本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟设立全资子公司的名称：新疆宝兰德软件技术有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）
● 注册资本：不超过1,000万元人民币。
● 截至本公告披露之日，上述全资子公司尚未设立。全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地工商行政管理部门的批准。
北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年2月11日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于威尼斯886699对外投资设立全资子公司的议案》。 现就有关事项公告如下：
一、拟设立全资子公司概述
本次对外投资设立全资子公司的目的是为实现公司的发展战略布局，抓住信息技术应用在政府市场的发展机遇，同时不断拓展公司在党政、电信、金融等行业的市场份额，从而提升公司的可持续发展和盈利能力。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司基本情况
1、名称：新疆宝兰德软件技术有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）
2、注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市
3、注册资本：不超过1,000万元人民币
4、经营范围： 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机系统运维服务；专业承包。
5、公司类型：有限公司
6、资金来源：自有资金
7、股权结构：北京宝兰德软件股份有限公司持股 100%
以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。
三、拟设立子公司对公司的影响
本次投资设立全资子公司是公司董事会从公司发展战略出发，立足长远利益所作出的慎重决策，拟通过研发、销售、服务体系的本地化，进一步完善本地化体系，取得区域性市场竞争优势，且使用自有资金进行投资，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。
四、拟设立全资子公司的风险分析
子公司成立尚需取得当地工商行政管理部门的批准，成立后业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司
董事会
2022年2月14日
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