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2022-01-05
玖富外围犯罪团伙被捕 8月27日，河南沁阳市公安局发布公开征集庞彦武、张红晓等人的违法犯罪线索的蓝底通告。该团伙为玖富外围暴力催收组织，该组织与北京玖富时代投资顾问有限公司签订小微金融技术服务专业代理协议，为玖富介绍贷款并催收。从2014年起，该团伙以焦作市为中心向周边县市辐射，对逾期客户利用多种不法手段暴力催收。非法拘禁、非法侵入住宅、寻衅滋事，目前庞彦武、张红晓及其团伙成员已被依法逮捕。沁阳公安面向全社会征集该团伙犯罪线索。沁阳市公安局关于公开征集庞彦武、张红晓等人违法犯罪线索的通告沁阳市公安局关于公开征集庞彦武、张红晓等人违法犯罪线索的通告今年以来，沁阳市公安局打掉了以庞彦武、张红晓为首的犯罪团伙，该犯罪团伙为获取非法利益于2014年4月11日注册焦作市邦融信息技术有限公司，后与北京玖富时代投资顾问有限公司签订小微金融技术服务专业代理协议，介绍客户到玖富时代投资顾问有限公司贷款并催要贷款，经营区域以焦作市为中心向周边县市辐射，公司经营期间，对逾期客户利用短信、电话、上门滋扰等方式迫其还款，多次实施非法侵入住宅、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪行为，造成恶劣社会影响，目前庞彦武、张红晓及其团伙成员已被依法执行逮捕。为彻底查清该团伙违法犯罪事实，依法保护人民群众合法利益，现面向社会征集该犯罪团伙违法犯罪线索，通告如下：一、凡是遭受过该犯罪团伙不法侵害的单位、企业、社会团体、被害人及知情人，应积极向公安机关提供线索、证据。对于检举、揭发该犯罪团伙违法犯罪问题经查证属实，以及提供重要线索经查证属实的，公安机关将予以奖励，并将严格保密、依法保护举报人生命财产安全。对于打击报复举报人、被害人、证人及其亲属的，公安机关将依法从严惩处。二、参与、包庇、纵容该犯罪团伙的相关人员，应主动到公安机关投案自首，如实供述犯罪事实，退还违法犯罪所得，争取宽大处理。三、为公安机关查扣、追缴赃款赃物、打击“保护伞”等方面提供重要线索和证据，经查证属实的，公安机关将按照有关规定予以奖励，并对其人身安全采取保护措施。对于窝藏、包庇、转移、隐匿或其它方法掩饰、隐瞒该犯罪团伙违法资金、财产的，或为犯罪嫌疑人提供帮助、通风报信、毁灭证据的，公安机关将依法从严惩处。举报方式如下：1、电话举报：武警官：18339135045晁警官：183391312062、来访来信举报：（1）沁阳市公安局扫黑办，地址：沁阳市团结路23号。（2）沁阳市公安局刑侦大队扫黑中队，地址：沁阳市建设北路4号。沁阳市公安局二〇二一年八月二十七日8月27日，有玖富出借人登录国家反诈中心app，通过国家反诈中心app自带的手机自检可疑app，看到玖富的诈骗app债权通已被国家反诈中心认定为高危应用。
- 2022年01月05日
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2022-01-05
蚌埠经开投资20亿元私募项目状态更新为“已反馈” 1月5日，蚌埠经济开发区投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券项目状态更新为已反馈。据悉，债券品种为私募，拟发行金额为20亿元，发行人为蚌埠经济开发区投资集团有限公司，承销商/管理人为招商证券股份有限公司,光大证券股份有限公司，项目状态更新为已反馈，更新日期为2022年01月04日，受理日期为2021年12月01日。另悉，蚌埠经济开发区投资集团有限公司成立于2006年04月21日，法定代表人为陈兵，注册资本为76000万元人民币，经营范围包含：房地产经营；物业管理等。公司由蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会持股100%。该公司对外投资企业37家。
- 2022年01月05日
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2022-01-04
“玖富”投诉排行榜第一，理财产品遭国企平台下架编者按：此前小编通过“沃钱包”app给小孩领取了个伴读机器人，前提购买一个“玖富乐享180天”理财产品，2万元存起为180天。投资一段时间后听闻“玖富平台”有自动续投的情况发生，小编挺揪心的，好在后来顺利的提现到账了，难道是传闻有误吗？不过近日小编再次通过“沃钱包”app查看的时候，发现已经找不到“玖富”的理财产品了。【点击“沃乐送”】【随便点击一个产品，再点击投资送】【原本是投资一定金对应可以得到不同产品，不过近日出来的结果显示为：很抱歉，资产已停售】但是此前投资2万元得到的“伴读机器人”的订单显示还能在“我的订单”里面找到。【沃钱包app交易记录截图】投资2万到“玖富乐享180天”的交易记录和“沃乐送”“我的订单”得到的“伴读机器人”日期相同。此前“斐讯”的路由器事件，包括最近的很多p2p暴雷，很多代售平台都受到影响，因此“沃钱包”下架“玖富”的理财产品，也在情理之中，不过最近有又爆出“玖富平台”投诉率排名第一的消息，我们来看下详情：玖富蹿升互金投诉排行榜第一，高利贷砍头息疑似卷土重来或因为业务量在今年进一步剧增，500亿体量的玖富屡屡遭到投诉，投诉内容来看，过了密集监管期后，玖富的高利贷和砍头息疑似卷土重来。10 月22日，21cn聚投诉发布互联网消费金融q3投诉排行榜，玖富飙升至黑榜首位，在这个并不怎么光彩的榜单上夺了冠。从聚投诉公布的数据来看，2018年第三季度，玖富有效投诉1751件，解决率43.6%。从此前聚投诉发布的互联网消费金融投诉排行榜情况来看，2018年一季度，玖富有效投诉量440件，排名11位；2018上半年，有效投诉量1392件，排名第5位；2018年三季度，有效投诉量飙升至1751件，超过2018上半年有效投诉量件数总和，排名升至第1位。数据来源：聚投诉互联网消费金融行业投诉排行榜聚投诉在报告中提到，2018年第三季度，黑榜排名前三的玖富、水象分期、维信金科三个商家，恶性催收、利率畸高问题仍程度不同地存在。在聚投诉网站搜索玖富相关投诉，内容主要涉及暴力催收、高利贷、合同欺诈等。在聚投诉网站中，玖富相关投诉帖多达4133个，自2017年8月至今，有13个投诉专题，投诉对象包括玖富万卡、玖富叮当以及玖富旗下易美健。一则对玖富万卡的集体投诉中，用户与玖富万卡签订协议，借款21000元，年息13.6%，贷款期限36个月。而在后续的还款中，却得知每期应还1108.38元，还款总额达39901.68。按此金额进行核算，利息金额已超过借款金额的90%。电话联系客服后，客服告知用户除了利息外，还有高达11980.5的服务费。21000元的贷款，贷款金额显示为32980.5，提前结清服务费不退，此外还收取3%的违约金。综合多则投诉信息来看，高额的利息和合同金额与借款金额不符等问题在玖富旗下产品普遍存在。玖富旗下面向医疗美容行业提供服务的易美健，也被曝出存在联合医美和直播公司套路贷的问题。比如投诉借款19000合同金额29000的。借款17000合同金额32000的。综合利率远超法定的24%和理论最高的36%的。玖富集团威尼斯人2299官网信息显示，玖富集团旗下拥有银行科技、ai、网贷、保险经纪、海外券商五大板块。玖富普惠系玖富集团旗下唯一网贷撮合服务平台。悟空理财为信息流推荐服务与管理应用，撮合交易均由玖富普惠完成。此外，天眼查信息显示，玖富金科控股集团有限责任公司对外投资28家公司，涵盖互金、科技、征信等领域。庞杂的业务显现出玖富集团在互金领域的疯狂扩张和广泛布局，投诉量的增加或与业务和体量的增加不无关系。玖富普惠威尼斯人2299官网数据显示，截至2018年9月，玖富普惠累计借贷金额2871.74亿元，借贷余额514.95亿元，逾期金额及逾期笔数均为0，累计代偿金额50.86亿元。此外，玖富近两年还进行了密集的大额融资。天眼查信息显示，2015年4月8日，玖富获sig海纳亚洲创投基金a轮1.1亿美元融资；2017年10月获数亿美元b轮融资，投资方未披露；一个月之后再获数亿美元战略融资，投资方为林奇徐乘产业基金徐宇、中国信达江南春；2018年6月获6500万美元d轮融资，投资方为plentifulinternational famous group；2018年9月获sbi集团e轮融资，具体金额未披露。
而目前的工商信息中，玖富金科控股集团有限责任公司仍由四位自然人共同持股，法人任一帆为大股东，持股48%，孙雷持股33.2%，肖常兴持股10%，张丽芬持股8.8%，注册资本2亿元人民币。
- 2022年01月04日
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2022-01-04
微博用户举报玖富数科科技集团涉违法犯罪：拒返用户390亿元借款今日，社交财经注意到，有微博用户发长文披露疑似“玖富数科科技集团有限责任公司违法犯罪事实”。该用户表示，玖富数科科技集团有限责任公司故意隐瞒其未按照监管要求在注册地金融局备案登记之事实，虚假宣传其符合银监会监管要求备案批准的合规的互联网金融平台，通过各种虚假广告宣传、明星站台、承诺保本保息等手段导致众受害人陷入认识错误，基于认识错误出借资金。涉及金额约390亿元。玖富数科集团是一家以人工智能技术驱动的数字科技企业。据企查查app显示，玖富数科成立于2006年，法定代表人为任一帆，注册资本2亿元人民币，经营范围含企业管理咨询；财务咨询；企业策划；设计、制作广告；经营电信业务等。企查查股权穿透显示，任一帆为其大股东，持股比例48%。企查查风险信息显示，该公司法律风险信息153条，受行政处罚两次。社交财经注意到，除了微博、知乎上也有大量个人号发布《玖富数科科技集团有限责任公司违法犯罪事实说明》的文章。由于篇幅较长，公布以下部分内容：玖富数科科技集团有限责任公司包括其100%控股的北京玖富普惠信息技术服务有限公司（以下简称玖富公司），2014年-2020年11月期间，通过玖富公司运营的悟空理财、玖富普惠、玖富钱包等app，利用app开屏广告、网络综艺、热门网剧的广告插入和代言人首席体验官胡军的明星效应，宣扬高管团队的实力，承诺两大国有保险公司的100%保本保息，故意隐瞒其未按照监管要求在注册地金融局备案登记之事实，虚假宣传其符合银监会监管要求备案批准的合规的互联网金融平台，在明知未取得网络借贷信息中介相关资质情况下，利用众受害人因生活工作环境对金融专业知识的限制，从而对金融认识的严重不足等实际情况，玖富普惠信息科技有限公司以出借收益委托理财签定合同协议。通过各种虚假广告宣传、明星站台、承诺保本保息等手段导致众受害人陷入认识错误，基于认识错误出借资金。玖富普惠信息科技有限公司通过第三方支付公司间接或受害人名下账户直接取得众受害人资金，利用非法占有的资金向社会不定向人员使用数字科技等诈骗手段形成一真一假两份借款合同，实施合同诈骗，套取众受害人资金。以虚构篡改出借合同协议、期限错配、期限拆分故意将债权匹配混乱，借款人中企业为玖富普惠信息科技有限公司、玖富数科科技集团责任公司关联公司或已注销或核实未曾借款等大量假标、死标等方式，又隐瞒事实，编造种种理由，拒绝返还约34万受害人约390亿资金，达到非法侵占转移公民财产之目的，且数额特别巨大，且在已明知无法返还众受害人资金的情况下，一直发新标，受害人数及被骗资金不停增加，社会危害性极强，极具扰乱社会金融秩序，完全符合《中华人民共和国刑法》第第二百二十四条合同诈骗罪、第二百六十六条诈骗罪的犯罪构成。玖富普惠信息科技有限公司通过专款（前期叫做风险备付金，2016年后，应合规要求，改为第三方担保公司保障计划）专用形式收取借款人保障计划专款，用做贷款无法偿还时对出借人的本息保障。按照玖富公司公开宣称、披露的专款使用规则，这笔专款本应进入存管银行或第三方担保公司，而实际上，自始至终这笔钱都被玖富公司非法占有。此专款金额按玖富总出借金额比例测算达到400亿以上，玖富普惠信息科技有限公司累计仅使用专款赔付60余亿元，其它350亿保障计划专款被诈骗、窃取。玖富普惠信息科技有限公司的行为完全符合《中华人民共和国刑法》等二百二十四条合同诈骗罪、第二百六十四条规定的盗窃罪和第二百六十六条规定的诈骗罪的犯罪构成。北京玖富普惠信息技术有限公司、玖富数科科技集团有限责任公司及相关法人股东的行为已经涉嫌构成诈骗罪、合同诈骗罪、非法侵占罪、盗窃罪等。
- 2022年01月04日
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2022-01-04
卷入民间借贷纠纷，玖富名下多处房产遭查封中国裁判文书网日前公开债权人徐某某、徐某与北京玖富普惠信息技术有限公司、玖富数科科技集团有限责任公司民间借贷纠纷执行裁定书，山东省威海市环翠区人民法院冻结玖富公司银行存款或查封相应数额其他财产，以及用于房屋以及土地使用权。天眼查app显示，上述两起执行案件均由玖富公司民间借贷纠纷引发，两位申请人于2021年2月18日向法院申请财产保全，请求对玖富财产在价值借款万元以内予以保全，并由其父母以位于威海市环翠区南竹岛房屋作为担保。威海市环翠区人民法院审理认定徐某等人申请符合法律规定，裁定按申请标的额，冻结玖富公司银行存款或查封相应数额的其他财产，查封玖富公司提供的用于财产保全担保威海市环翠区南竹岛房屋及项下土地使用权，威海火炬高技术产业开发区火炬路房屋、环翠区海上帝景小区房屋、海上帝景小区车库等。资料显示，冻结玖富公司银行存款期限为1年，查封、扣押动产的期限为2年，查封不动产、冻结其他财产权的期限为3年。
- 2022年01月04日
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2022-01-04
amc顺亿资产宣布与玖富普惠终止业务合作近日，顺亿资产发布公告称，该公司与北京玖富普惠信息技术有限公司相关业务受到关注，对该公司声誉及日常经营造成了影响。经其研究决定，自公告之日起终止与玖富普惠及其他相关方的资产管理业务合作。据了解，去年12月7日，玖富普惠官宣退出p2p业务，并推出“多元退出通道”，包括“本息全额兑换极速退出通道”、“一次性转让快速退出通道”以及“先本后息分批回款退出通道”三种方案。其中，根据先本后息方案，玖富普惠计划以3年为期限完成本金兑付。玖富普惠当时在方案中曾表示，平台退出引入持牌amc和多家专业机构，有助丰富多种退出通道，有助于保护出借人合法权益，amc进行债权管理后，出借人仍然享有对应的收益权。通过amc批量法诉、平台上央行征信、司法仲裁、专班开展逃废债专项打击行动等一系列措施，最大力度的开展追偿，这个是保障出借人合法权益的核心工作，虽然具有一定不确定性，但其会联合amc等多方机构全力以赴。
- 2022年01月04日
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2022-01-04
拿起法律武器！这几名出借人已成功起诉玖富，并申请财产保全走法律途径对p2p平台发起诉讼的人越来越多了，更有人已经拿回了出借款项（参见红岭创投判决，出借人成功执行红岭财产，拿回出借款项200余万元）。梳理一下近期出借人成功发起诉讼/判决的法律文书。2021年2月21日，《徐颢明与被申请人北京玖富普惠信息技术有限公司、玖富数科科技集团有限责任公司民间借贷纠纷执行裁定书》这封民事裁定书显示，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条之规定，《最高人民院关于适用的解释》第一百六十四条之规定，裁定如下：一、按申请标的额**万元，冻结被申请人的银行存款或查封被申请人相应数额的其他财产。（2021）鲁1002民初1236号之一很明显，这封是这位出借人对玖富发起的财产保全。人民法院对诉前财产保全申请，必须在接受申请后的48小时内作出裁定，并立即开始执行。执行法院是山东省威海市环翠区人民法院。与此同时，《徐涛与被申请人北京玖富普惠信息技术有限公司、玖富数科科技集团有限责任公司民间借贷纠纷执行裁定书》案号相连，执行法院相同，猜测可能是共同申请的财产保全。（2021）鲁1002民初1235号之一2021年3月1日，《石先兵、北京玖富普惠信息技术有限公司民间借贷纠纷执行实施类执行裁定书》显示，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百五十四条第（十一）项之规定，裁定如下：查封、扣押或冻结被申请人北京玖富普惠信息技术有限公司价值人民币3552214.00元的财产。本裁定书立即执行。（2021）粤0309执保409号扣押玖富355万元的，是广东省深圳市龙华区人民法院。2021年3月1日，《北京玖富普惠信息技术有限公司、李守荣民间借贷纠纷管辖民事裁定书》显示，玖富对李守荣就管辖权问题进行了上诉，然而最终被驳回。这与小易此前报道的案例相当，法院判决也是驳回了上诉人的诉求。法院的核心观点如下：本院经审查认为，李守荣、田广秀、何海通三人诉至法院，诉讼请求为请求法院判令北京玖富普惠信息技术有限公司偿还借款本金及利息，并提交出借证明书证明其主张。上诉人北京玖富普惠信息技术有限公司提出管辖权异议并提交《出借咨询及管理服务协议》证明其主张。据此本案应为合同纠纷。案涉《出借咨询及管理服务协议》第十五条争议解决约定“15.1本协议在履行过程中，如发生任何纠纷，且协商不成的，双方约定向协议签署地北京市朝阳区人民法院提起诉讼”，因合同系双方通过网络签署的，且合同中未约定具体的“合同签署地”，属于约定不明确，根据《最高人民法院关于适用的解释》第十八条第二款“合同对履行地点没有约定或者约定不明确，争议标的为给付货币的，接收货币一方所在地为合同履行地……”的规定，本案被上诉人起诉上诉人，请求上诉人支付借款本金及利息，双方争议标的为给付货币，被上诉人作为借款本金的出借人，属于接收货币一方，故此，被上诉人住所地为合同履行地，三被上诉人住所地均为山东省菏泽市定陶区，属于原审法院辖区，原审法院作为合同履行地具有第一审民商事案件级别管辖权的法院，依法对本案享有管辖权。综上，上诉人的上诉理不能成立，本院依法不予支持。原审裁定结果正确，依法应予维持。（2021）鲁17民辖终22号可见，玖富拿管辖权来说事，现在已经行不通了。越来越多的出借人，已经选择拿起法律武器。当然，在当下与p2p平台诉讼环境恶劣的情况下，据理力争，出借人一定是弱势。但是，不试一试怎么知道呢？最高法今年也已表明态度，将积极参加互联网金融风险整治，严惩网贷平台挥霍出借人资金等违法犯罪。所以，尝试可能不会成功，但是不尝试一定没有成功的可能。
- 2022年01月04日
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2022-01-04
玖富普惠银监会介入通知官方清退用户北京玖富普惠信息技术有限公司（简称：玖富普惠），2014年1月注册成立，实缴注册资本20亿元人民币，现注册落户在北京市房山区北京金融安全示范产业园，是中国互联网金融协会正式会员单位。玖富普惠作为行业里的龙头企业，平台多年来一直努力发展，想尽了办法让被更多的人知道。，发展的道路也非常顺畅。玖富普惠被指为减轻舆论已经兑付了部分用户了，第一个散布这个消息的人已经无从查起，消息的真实性也还是个未知数。捕风捉影人云亦云不可取，反正玖富是真的把出借人坑的不轻。有关部门现在终于开始出手，为出借人主持公道了。希望是真的要开始对玖富实行真实意义上面的整顿，而不是发个文件就算了。还有清退协议方案是不是面对全部出借人不得而知，小编将继续关注清退信息方面发进展。
- 2022年01月04日
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2022-01-04
临近10月玖富普惠最新消息，希望不再是发发文就算了北京玖富普惠信息技术有限公司(简称:玖富普惠),2014年1月注册成立,实缴注册资本20亿元人民币,现注册落户在北京市房山区北京金融安全示范产业园,是中国互联网金融协会正式会员单位。作为p2p头部平台及其关联公司达30多家,公司早已收获息差。2020年7月底，玖富普惠暴雷， 2020年12月7日，发布《多元退出通道》公告，给出三种退出方式：三种方案都未能让出借人满意，玖富这样的态度是再割出借人的肉。玖富称“认清现实，放弃幻想，尽快选择，是每一个理性的用户当下最应该做的。”横行霸道的态度，很难让人相信这是一家有责任感的公司给出的答案。逾期时至今日已经导致许多人投诉，民怨四起，引起了很大的社会舆论，造成了非常恶劣的影响。近期有消息称，有关部门已经监督清退兑付。自公告发布日起，平台停止相关业务运营，保留部分清退人员，不再发行新产品，不再新增业务增量，随着监管部门开展第三方用户清退：如未在合同约定时间内作出清退的核定、与不符合清退相关业务、未按照清退兑付要求规定等条款等，将处罚。
- 2022年01月04日
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2022-01-04
继汪涵之后，胡军因代言p2p被投资者声讨，律师：明星这锅不背 9月22日，演员胡军的微博评论区突然涌入大量评论。网友主要反映的是，他们投资的悟空理财产品在下半年兑付延期情况增多，产品到期未回款。传悟空优选无法兑付近期，玖富旗下“悟空理财”被曝出了逾期回款的现象。多个出借人表示，一些应在8月份到期的理财产品，直到九月中下旬还没有收到回款。有份购买该产品的投资人齐志对ai财经社表示，他在某视频平台看到了玖富普惠旗下的悟空理财产品，今年3月份投资了8万多元，年化回报率7.2%，8月23是约定的回款日，但钱却迟迟没有到账。随后，齐志发现自己并非个案，已经有很多投资者8月5日后就没有收到过回款。齐志拨通过悟空理财的客服电话，但客服人员只说让投资者等待，其他的疑问一概不清楚。据三言财经报道，部分出借人前往了玖富集团办公楼索要说法，发现已经有很多人上门进行沟通。该出借人跟工作人员说想见领导面谈，却被拒绝，也没有给出威尼斯886699的解决方案，只是给了出借人一张表格，让登记后回去等消息。据威尼斯人2299官网介绍，悟空理财在2014年上线，之后更名为悟空优选，公司主体为北京玖富普惠信息技术有限公司（下称 “玖富普惠”）。玖富普惠2014年1月注册成立，实缴注册资本20亿元人民币，是网络借贷信息中介撮合平台。2017年，玖富普惠加入中国互联网金融协会。玖富普惠声称，仅为特定的注册用户提供出借以及小额借款需求的信息中介服务，全量业务资金均进行银行资金存管，出借人与借款人均开立存管账户实现点对点资金出借，玖富普惠平台本身不经手资金。
- 2022年01月04日
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