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2022-01-18
深圳小三劝退控股有限公司靠劝退小三，年入过千万，毛利高达74%！如今，这家公司的幕后人靠劝退“小三”上新三板，年入过千万！比起一些制造业辛辛苦苦8%的净利率，这个行业的钱真的不要太好挣！“深圳小三劝退控股有限公司”这不是开玩笑的一个名字。是真真切切存在的。通过了市场监管的审核，还开了上海、合肥分公司。今天就来聊聊它的幕后股东。股东只有1个，就是上海维情网络科技有限公司。60后夫妻档成“小三杀手”上海维情成立于2009年，至今已有近8年。创始人是一对60后夫妻，舒心和徐新蕾，股改前是100%，股改后也有85%的持股比例，是名副其实的大股东。公开转让说明书显示：1968年出生的舒心，当过8年街道办的宣传员，然后又在媒体呆了6年。徐新蕾是他的妻子，心理学专业出身。俩人在2004年开始创业。*在维情股份的五名董事及三名监事中，一名董事原先为大型商业超市的面包师；另一位则是水果公司的记账员。主营业务就是“小三劝退”据公转书的资料显示，维情公司的业务主要分为婚姻家庭咨询业务和婚姻服务业务。婚姻家庭咨询业务的工作内容包括倾听来访者烦扰、分析来访者婚姻质量、纾解来访者情绪并为来访者提供合理建议、帮助来访者掌握婚姻家庭关系调适技巧等。婚姻服务业务的主要服务对象为出现婚外情、分居、离婚等婚姻变故的求助者，咨询师在充分了解求助者婚姻状况后，经过专家会议的充分讨论为求助者量身制定婚姻危机威尼斯886699的解决方案，并提供全方位的指导与配套咨询服务，帮助来访者恢复正常的婚姻家庭关系。通俗点讲，婚姻家庭咨询业务就是家庭琐事出谋划策，婚姻服务业务就是“小三劝退”业务。公司披露的深圳维情名称变更前，其原名异常直白——“深圳小三劝退控股有限公司”。而且，维情公司披露的财务数据显示，家庭琐事咨询业务收入下降明显，而“小三劝退”业务风生水起，收入增长迅猛，已经占了公司总收入的8成以上。仅去年1月到10月，收入超过1500万，“小三”横行可见一斑！劝退“小三”有绝招凭借劝退“小三”年入过千万，这个公司肯定有绝招吧。没错，因为要上新三板必须要进行信息披露，所以上海维情也把它的“独门秘籍”公之于众。他们有33种“分离小三”的有效方法，常用“劝退小三”的方法有4种，基本上不外乎“断、舍、离”。一是“移情疗法”：帮助“小三”找到更好的男性；二是“移位疗法”：帮她安排工作、生意，让她离开本地；三是“介入疗法”：通过她的长辈、朋友来说服她；四是“厌恶疗法”：让“小三”发现男方的缺点以及男方隐瞒的事实。据早前一篇推介维情的软文介绍：在一个出轨闹离婚的案例中，团队了解到丈夫是一位陕西某能源集团董事长，身家过亿，笃信佛教，每年都要去五台山烧香拜佛，便事先安排好山上的算命先生，届时不论这位丈夫找谁算命，得到的说辞都将是，“你老婆是旺夫相，命里主财，你生意能发起来跟她分不开。离了她，便是离了财。”这位丈夫后来十分感激在五台山遇到的“贵人”，如果不是“贵人”的一句话，他们夫妻可能已经离婚了……2010年，维情“掌门人”舒心就以代理商的身份，吸引了一个北京的小三跟他到苏州洽谈项目合作，首先达到在地理位置上将“丈夫”与“小三”进行分离的目的。随后通过交友网站寻找匹配男性，然后自己从中撮合两人，实现“小三”与“丈夫”情感上的分离。最终，这个故事中的“丈夫”赔偿给小三17万，并签订了一份“中止非婚两性关系”的协议。哪里“小三”最盛行？因为公司注册地在上海，最早业务也是从华东地区开始开展的，尽管从数字上看，华东地区一年收入超过800万，但是不具有可比性。从资料上看，除了华北、华东之外，其他区域都是从2016年才开始产生收入的，这就具有可比性了。从数字上看，经济发达的华南地区高居榜首，2016年1-10月份贡献收入135万，俊男美女较多的东北地区摘得第二，贡献收入47万，实至名归。令人奇怪的是，性格豪迈的西南地区竟然收入不及性格刚烈的华中地区，屈居第四。数据最能说明问题，也能反映规律——经济发达地区和俊男美女多的地方“小三”自然多，而四川人性格虽然看起来大大咧咧，但是实际上还是比较传统。华中地区看起来传统，实则“内秀”。（当然，也有网友说：四川的分析错了。这里不是传统，而是开放，有了小三就重组啊，不需要劝退业务，离婚率全国第一不是闹着玩儿的。）汗！单个客户最多消费140万公司披露了前五大客户，因为涉及隐私，根据上市规则，这部分披露可以隐去姓名，豁免披露。从资料上看，2016年的最大客户总消费140多万，相当土豪。而2015年最大的客户消费也有72万。这些土豪在感情（保护财产）上花钱一点都不手软啊。而客户的单个合同最大金额的有100万，报告期内，超过30万的合同有13个。一本万利！毛利高达74%“小三”劝退利润到底有多高？公开转让说明书透露，服务业务，也即“小三”劝退业务的毛利高达70%以上，普通的咨询业务差一点，毛利也有将近50%。妥妥的一本万利啊！事实上，上海维情的公司威尼斯人2299官网显示，公司的维情首席专家舒心（兼任上海维情的董事长、总经理）的电话咨询、当面咨询收费为3000元/小时，相当于50元/分钟。而级别最低的“维情资深专家”，资费也是1000元/小时。上海维情内部人士也透露，对于“小三”劝退业务，如果是公司董事长舒心亲自出马，通常面对的是收费30万元以上的“重症”。而一般情况下公司制定“小三分离方案”载实施，起步价为5万元，上不封顶。
- 2022年01月18日
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2022-01-18
丈夫在外打工有外遇，45岁留守妇女一怒进厂打工，和小三一起工作 “天南海北打工人”，讲述咱打工人自己的故事。在组稿阶段，我们走进浙江余姚一家生产蒸汽熨斗的公司，认识了一大批来自全国各地的务工者，其中刘玉梅进厂打工的初衷最特别。刘玉梅一开始进厂不是为了挣钱，而是听老乡说丈夫有了情人，那个女的就在这家蒸汽熨斗厂上班。她成功“潜伏”进来，并且和小三一起工作了长达半年的时间，被大家戏称为打工版的“翠平”。刘玉梅和小三同厂工作发生了哪些事？她和丈夫的感情问题最后又是怎么解决的呢？今天，我们就首先让刘玉梅讲述自己的故事。一腔孤勇赴余姚我叫刘玉梅，今年43岁，是安徽亳州谯城区人。我婆婆得偏瘫好几年了，家里离不开人，这几年一直都是我老公杨建设自己在余姚打工，我在家照顾婆婆，有空的时候就在附近做点零工。去年春节的时候，我们同村一个女的也在余姚打工，问我孩子都上高中了，为啥不跟杨建设一起去余姚打工。听我说婆婆离不开人，她说：“婆婆离不开人，不能送她闺女家去？建设还年轻，你们常年不在一块，他把持不住就该找人了！”我一听就觉得不对劲，问她是不是杨建设在余姚有女人了。那个邻居一开始不肯说，后来支支吾吾说：“我也是听说的，不一定真，那个女的好像姓马，是在熨斗厂上班的。”我听到这个消息后，恨不能立刻回家撕了杨建设，我在家辛辛苦苦伺候他娘，他在外面就是这么对我的？冷静下来后，我又觉得不能冲动。我和杨建设共同生育了两个儿子，在我们老家，一个男孩结婚成家盖房子都是很重的负担，何况我们还有两个？离婚不现实，我们这辈子注定绑死在一起了。我思前想后，打定了主意，提出过完年跟杨建设一起去余姚打工，婆婆住在女儿家，我们每个月出生活费。杨建设一听就反对，说：“你进厂打工也找不到啥好活，除了吃住开销，再给咱妈生活费，也剩不下几个钱，还是在家吧！”“吃饭钱咋能算呢？我在家不得吃吗？住也不能算，你自己在那也得租房子，我去了又不用再花钱租房，难道你屋里住得有人？我去了不能住？”我说话带着讽刺，杨建设心虚，说：“你想去就去，看你去了能干啥！”就这样，过完年后，我和杨建设一起来到了余姚。说实话，别看我嘴硬，其实心里没底，谁知道等着我的会是啥呢？我到余姚后，杨建设帮我在一家电机厂找了一份工作，我以上班路上太远拒绝了，说我自己找。我早就跟邻居打听清了那个女的在哪个熨斗厂上班，我想进那个厂干活，看看小三有啥魅力，这么明目张胆睡我男人。和小三做同事锁定目标后，我就在那家熨斗厂门口转悠，打听他们要不要人。这家厂专门生产蒸汽熨斗，效益很好，员工进来都不舍得轻易辞职，很难找到空闲的岗位。再说我也没有工作经验，守了好几天都没机会。那天一大早，我又在那转悠，看大门的年轻保安说：“姐，你又来了？你不能去别的厂找找工作？非吊死在这棵树上不行？”我被他说得面色通红，支支吾吾地说：“我听人说，这家厂工资高，我家俩儿子，得多挣点钱……”这时，一个骑电动车上班的女人经过，听到我和年轻保安的对话，停下来问我：“听口音是安徽的吧？咱是老乡，保洁员干不干？干的话，我帮你说说。”我激动得连忙答应，后来才知道这个女的叫罗秀丽，是生产车间的一个小组长，她老公是这家厂的部门主管。在罗秀丽的帮助下，我顺利“潜伏”进这家蒸汽熨斗厂。杨建设知道我进了这家厂后吃了一惊，我问他那么惊讶干啥，他说：“这家厂难进，没想到你能进去！”我当时心里就想，你没想到的事多着呢！从那开始，我就一边干保洁，一边打听姓马的女职工，正式开始了小三侦查工作。真的进了厂，我才认识到打工的不容易，杨建设认为我没出过门、干不了啥是有原因。一开始，我负责的车间卫生检查老出问题，扣了几次钱，后来总结出经验，才慢慢顺手了。我嫌厂里发的拖把用着不顺手，拆了几把旧拖把上的废布条，加固加宽，效率一下提高了不少。空闲的时候，我就在车间转悠，看见谁面前的活堆得多了，也跟着学做。厂里发工资都是计件的，多劳多得，我虽然做得慢，但是白帮忙，大家都很欢迎我。趁着这个机会，我也找出了几个姓马的女员工。其中一个五十多岁的不算，杨建设不会找那么老的；两个二十来岁的不算，人家小姑娘也看不上他，最后就剩下一个三四十岁的，叫马小真。马小真长得确实很漂亮，时尚洋气，工作服里面穿低胸大领的衣服，有事没事就解开扣子。她平时掐尖要强，每次组长分活时，她都要选单价高又不费事的。她们组的人都不喜欢她，几个女员工甚至背地里骂她“骚货，肯定和组长睡了”。马小真和组长睡没睡，我不关心，我只想知道她和杨建设睡没睡。阴差阳错立大功我留神观察了很长时间，发现取证很难。杨建设上的是夜班，我们一天天也是匆忙打个照面，基本各睡各的。马小真上班时间和我一样，要是她晚上去找杨建设，或者杨建设上班时偷空跑出来找她，那我又咋能知道呢？自从心里存了这个念头，我就跟走火入魔了一样，经常晚上睡着睡着就穿衣服起来，要么跑到杨建设干活的厂子门口守着，要么去马小真的出租屋附近看看。有一天下班时已经晚上十点多了，马小真还要再加会班，哼着歌，看起来心情很好。她们组的人私下议论：“骚货肯定约了人，保安以前就见过她和一个男人在仓库干那事呢！”我听了心里咯噔一下，回去后在出租屋坐了一会，又返回了厂里。这时厂里大部分区域已经熄灯了，只有几个车间星星点点透着点亮光。看大门的保安问我咋又回来了，我说：“手机忘这了，回来拿手机。”我首先去了仓库，发现没有人，然后摸黑在一排一排的厂房里寻找，结果在包装车间意外发现有个配电箱在打火，霹雳吧啦冒火花。自从进了厂，我参加过两次安全教育培训，知道火灾的严重后果，当下也顾不得找马小真了，赶紧呼喊着出去叫保安。所幸发现及时，给厂里避免了重大损失。因为这件事，我受到厂里的表扬，还奖励了一千元现金。罗秀丽趁机跟领导申请，说我刻苦好学，已经掌握了熨斗组装的基本技能，把我调到了她的小组。就这样，我阴差阳错正式成为了一名蒸汽熨斗流水线上的组装工人。当保洁员一个月只有两三千的工资，到流水线上后，我的勤快有了用武之地，最高的一个月拿到过八千多块钱。尾声听刘玉梅讲了自己的经历后，我急忙问：“马小真呢？你找到她和你老公偷情的证据了吗？”刘玉梅说，她正式转为组装工人后不到两个月，马小真就辞职了。马小真和一个有妇之夫不清白，被人家老婆来厂里闹了一顿，待不下去了。马小真的事闹出来后，她也说出了自己隐忍几个月的经历，逼问杨建设有没有和马小真睡过。杨建设只承认吃过两次饭，摸过她一回，没睡成。“都不是十七八的纯情少男少女了，摸都摸了，没睡谁信呢？”提到这件事，刘玉梅还是有些愤愤不平。“哎，男人就像电动车，你就当被人家偷着骑了一回，那还能不要了啊？”罗秀丽在一旁插科打诨，引得大家哄堂大笑，车间里像春晚现场一样热闹。我看着现在自信又大方的刘玉梅，心中感慨万千，狗血剧的开局，励志剧的结尾，刘玉梅的人生已经完全不同了！（本期口述：刘玉梅整理：李慕雪）
- 2022年01月18日
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2022-01-18
天网恢恢！张庭林瑞阳公司涉嫌传销被查，很多人早已看不下去据媒体报道，张庭与老公林瑞阳旗下“上海达尔威贸易有限公司”涉嫌传销被立案调查，很多网友都感叹，早感觉他们有问题，旗下员工像打了鸡血一样。据悉早在今年6月，警方已经立案，为此张庭和林瑞阳接连注销了9家公司，还返回台湾的家中。当时张庭对外表示，是因业务拓展需要，但很多看客，已经察觉到了不对头。据媒体披露，受到群众举报，相关部门的《查证函回复》显示，今年6月5日，两人的公司已经因利用金融机构转移或隐匿传销资金，被依法申请保全措施，据悉冻结的金额高达6亿。作为琼瑶剧御用小生，林瑞阳堪称“宝岛第一小生”，在圈内也备受推崇，但后来被曝婚内出轨张庭，让其陷入风口浪尖。虽然林瑞阳一度对外表示，张庭不是“小三”，自己已经与前妻办理离婚，但时隔多年后，前妻曾哲贞曾公开表示，张庭就是当年介入自己婚姻的“小三”，让大众对两人产生颇多质疑。虽然两人最终走在一起，但台当地对其风评一直不好，随即两人将事业转向内地，并开始尝试经商。最初两人靠“微商”起家，赚得盆满钵满之后，又搭上直播带货的快车。虽然这个过程中，对于两人的生意涉嫌传销的质疑，一直不绝于耳，但两人也算是平平稳稳，尤其两人多次巨额捐款，更是让质疑的声音平息了不少。然而无论是平时的宣传，还是直播过程中，两人公司的风气都给人很奇怪的感觉，尤其炫富的风格，更是让人有点看不下去，随即质疑的声浪再次响起。很多网友觉得，热心公益大家欢迎，但捐款绝不该是违法行为的“遮羞布”；另一边两人也拥有众多簇拥者，觉得两夫妻面和心善，旁人只是嫉妒而已，为此关于两人的正反两种声音，一直在网络上较量。正所谓天网恢恢，如果两人的公司真涉及违法，那么谁也救不了。借用一句电影台词，出来混早晚要还，至于两人结局如何，待到真相大白之时，相信一切自有公论。
- 2022年01月18日
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2022-01-18
冒充网贷公司客服诈骗，43人落网现代快报讯（通讯员王继宝记者王晓宇）非法买卖公民个人信息，设计专门诈骗剧本，采取恐吓、威胁等手段“催款”，涉案金额600余万元……近日，随着犯罪嫌疑人刘某的落网，连云港警方历时十个月辗转6省11地，成功打掉一冒充网贷公司客服诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人43名，查扣追缴涉案资金140余万元。【线索】“回头看”发现案中案去年10月份，赣榆警方在对一起网络套路贷案件进行“回头看”时，发现该犯罪集团成员张某曾将大量网上借贷人员（客户）资料卖给赵某（男，赣榆本地人），而赵某并没有从事放贷工作，那么赵某购买客户资料目的到底是什么？经过半个月的梳理排查，办案民警从赵某银行账户上万条交易流水中发现了端倪。“赵某申请了好几个微信号，每个微信号绑定不同的银行卡，然后通过这些账号给200多张银行卡转过账，转账金额要么1毛钱要么1分钱，我们分析判断他这种行为是在‘试卡’，目的是为了‘洗钱’。”赣榆公安分局刑警大队特勤中队中队长张超介绍说。在明确了赵某的作案嫌疑后，办案民警围绕其行踪展开排查，连续奋战十余天成功将其抓获，当场查获一本“分红”账本。到案后，尽管赵某三缄其口，办案民警还是从其“试卡”的行为中找到了破绽，顺藤摸瓜锁定与其有资金往来的崔某财、崔某发等人。【深挖】揭开犯罪团伙神秘面纱由于案情复杂、涉案人员众多，赣榆警方加大侦办力度，抽调刑侦、图侦、网侦及部分派出所精干力量，深挖彻查，誓将该犯罪团伙彻底摧毁。侦查中民警发现，赵某伙同他人曾于2017年在上海某网贷催收公司上班，而该公司专门从事非法催收欠款业务，随着国家对网络套路贷、高利贷打击力度不断加大，非法放贷催收公司接连倒闭，人员管理混乱，赵某等人失业后整日无所事事。“他们这些人心里清楚干的都是违法的事情，所以都是一有钱就挥霍，花钱大手大脚没有节制，等到没有钱了便会走歪路子搞点钱花。”赣榆公安分局刑警大队大队长邓卫华说道。2019年，就在赵某为无钱挥霍发愁时，听说曾经的同事朱某做生意赚了大钱，随即前去投靠。朱某利用熟知放贷催收套路，将以前公司客户资料翻出来，再以网贷公司的名义，通过打电话、qq联系，采取p灵堂图、淫秽照片等方式向借贷人员催收款项，而该公司早已解散，所收款项自然到了朱某自己的腰包。赵某见来钱如此容易，便与朱某拉起以往的同事姚某、沙某等人在徐州、连云港等地以同样手段大肆实施电信网络诈骗活动。赵某等人以各种渠道联系放贷公司，以每条1至7元不等的价格收购借款人信息，然后将这些信息编组向下派发，由团伙小组长负责分配专人撒网，向借款人群发预先设定好的话术信息，诸如“欠的钱该还了吧，明天兄弟们去你家里坐坐”“朋友，什么时候能还钱，再联系不到人我们直接找你家人”等等，如果有人回复信息则将该人记录下来，再转交给专人进一步与借款人“沟通”。由于收入颇丰，一本万利，渐渐地团伙成员不服赃款的分配模式，纷纷脱离单干，逐步演变成师傅教会了徒弟，徒弟再带徒弟的模式，从最初一个团队分裂为2个、4个团伙，诈骗手法也越来越猖狂。一名女性借款人因胆小打款太过痛快，被其中一团伙电话催收十余次，先后被骗6万多元。【收网】捣毁5个窝点抓获42人在逐步查清了以赵某、朱某等人为首的多个团伙的犯罪事实后，赣榆警方派出三个抓捕小组，分赴辽宁、沈阳、黑龙江、安徽、广东等地，在各地公安机关的大力配合下，先后捣毁5个诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人42名。经查，以赵某等人为首的犯罪团伙通过冒充第三方催收公司的方式，从不同渠道非法购买网贷人员信息，按照预定步骤和话术、ps假账单和结清证明，用非法购买的微信、qq、银行卡、手机卡实施诈骗，涉案金额600余万元，受害群众多达3000余人。目前，该案19名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗、隐瞒掩饰犯罪所得、帮助信息网络犯罪被检察机关依法批准逮捕，其他24名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。
- 2022年01月18日
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2022-01-18
骗子冒充公司领导，九江一财务被骗122万余元！进入群后曾女士和群内的领导们聊了几句，领导们让曾女士将总公司的会计查女士也拉进群内，于是身为濂溪区某公司会计的查女士被曾女士拉进qq群内。由于看到群内成员的备注名都是自己公司的同事和领导，曾女士也表示这是单位群，所以查女士没多想就以为是公司新的工作群，之后群里的谭某(该公司法人)在群里发信息问查女士，公司账上还有多少钱。查女士将金额告诉对方后，对方给了查女士一个银行账户，让其将公司的钱全部转至该账户。女士转完以后，打电话给谭某报告，结果谭某表示自己没有下达这项指令，也没有那个所谓的工作群，查女士这才意识到自己被骗。共计损失1228600元！案例分析犯罪嫌疑人主要通过仿冒或盗用公司老板qq、微信号码获取受害人信任或将财务人员拉入虚假公司内部群，设置仿真聊天情景。继而以各项单位业务为理由，要求受害人转账汇款。诈骗分子利用受害人对公司领导的敬畏心理，领导交代的事情不敢多问，让受害人来不及核实事情的真假，导致被害人一步步进入诈骗分子设计好的圈套，从而达到诈骗的目的。此类案件诈骗分子非法窃取公民个人信息，有针对性地实施精准诈骗，迷惑性、隐蔽性极强且涉案金额相对较大。小编提醒01在任何网络社交、电话、短信上有自称是公司高管、法人要求添加好友的，一定要核实对方真实身份。02各企业应建立健全并严格执行财务管理规章制度，规范审批程序，坚决杜绝通过微信、qq、短信等非接触式的方式下达指令要求财务人员转账。03日常工作要严谨。财务人员无论何时何地，接到公司领导通过qq、微信等非接触性通讯方式要求向指定账户转账的，务必提高警惕，要当面或经电话核实确认情况。04严格执行财务管理制度。企业应加强内部制度管理，加强防诈骗宣传教育，转账汇款必须履行核实程序，不要通过社交平台下达转账指令，对大额转账实行多重验证。05如果被骗，应及时报警，同时注意保留聊天记录、交易记录、威尼斯886699的联系方式等证据，请拨打96110并前往附近公安机关报案。
- 2022年01月18日
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2022-01-18
5年积蓄、公司账户177万余元接连被骗遭遇电信诈骗的她还被公司告上法庭新海南客户端、南海网、南国都市报1月12日消息（记者陈栋通讯员罗凤灵潘心情）“尊敬的潘法官，我因被电信诈骗造成公司巨额财产损失，自己工作了5年的积蓄也被诈骗完。也许您审过的案子很多，见过的当事人形形色色，我的案子只是您主审案件中不起眼的一件。但是，这个案子对我来说至关重要，直接影响我及我刚组建的小家庭的一生。我怀着感恩之情写下这封感谢信，向您表达我真诚的谢意，感谢您在法理之中兼顾情理，让我在寒冷冬日感到一丝温情。”日前，一起财产损害赔偿纠纷案件的当事人李女士，向海南省第二中级人民法院寄来一封感谢信。该案是一起因电信诈骗引发的财产损害赔偿纠纷。2018年11月，李女士受聘于中某建设公司，入职后被安排到金某公司、金某水利建设公司从事财务及出纳工作。2020年8月5日，李女士遭遇团伙电信诈骗，说其涉嫌非法运输违禁药物，被自称“公安局”的人员指使到海口某酒店开房了解案情，后引诱其转账、交保证金、网贷，共计21.81万元。骗子得知李女士负责金某公司财务工作后，又谎称该公司涉嫌“张某受贿案”，须清查公司流水并对账户资金进行“假性封存”。8月7日至9日，骗子诱骗李女士将公司账户u盾（制单盾、复核盾）带至海口另一酒店，指令其在电脑上操作以配合“检察长”核查。8月10日，李女士按照骗子通知到海口某法院“结案”时发现没有此事，直到财务经理告知公司账户的177万余元被转走后，李女士才意识到受骗，便和经理到公安局报案。金某公司认为，李女士的行为严重损害了公司利益，遂向法院提起诉讼，请求依法判令李女士赔偿公司损失及利息。一审法院认为，李女士作为专业的财务人员，熟知金某公司的资金往来情况和财务支出制度，但其在得知个人账户钱款已被骗子转走的情况下，未经汇报、审批，将金某公司的制单盾及复核盾带离办公场所，连续3天去到骗子指定的酒店客房，在电脑中输入公司账号及密码，并将制单盾及复核盾插入电脑中，造成公司钱款被转走且目前无法追回，具有重大过失，应当承担相应的赔偿责任。金某公司未能妥善监管好制单盾及复核盾，客观上造成李女士有机会多次带离公司因此造成损失，且放任相关财务人员在u盾上粘贴密码，金某公司在选人用人、财务制度运行及管理中均存在一定的不规范之处。综合金某公司、李女士各自过错，酌定李女士承担20%的损失。一审法院支持了金某公司的部分请求。金某公司不服一审判决，提出上诉。海南二中院受理该案后，主审法官认真阅读案卷了解案情，根据案件事实及当事人的经济情况，秉持着“各方利益最大化”“努力为当事人解决急难愁盼问题”的思路，积极与各方当事人沟通交流，充分知悉各方的诉求及理由，找出矛盾根源，从法理上悉心释明，提出了调解方案。主审法官经过耐心劝解，逐渐赢得当事人的信任，最终促使各方当事人达成调解，并当场签署调解协议。正如李女士在信中写道，“这个案子历时511天，终于在您的积极主持下达成调解。您在开庭前了解我的个人情况及偿付能力，在了解我有调解意向后多次组织我与金某公司调解，‘动之以情，晓之以理’，最后促成双方调解。虽然调解的最后，我仍然要为此四处筹借资金赔偿损失，但是一直压在我心上的巨石已然落下。在此向您致以崇高的谢意”。
- 2022年01月18日
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2022-01-18
127人被抓！科技公司日发诈骗信息超百万条，服务诈骗的“黑灰产”难逃法网摘要：电信网络诈骗之所以欺骗性强，与其产业化运作及背后的“黑灰色”产业链有关。今年以来，上海警方破获电信网络诈骗案件同比上升39.6%，抓获犯罪嫌疑人同比上升26.2%；本市电信诈骗案件发案数同比下降12.6%，立案数同比下降28.9%。记者从今天上午举行的新闻通气会获悉，目前电信诈骗犯罪手法已超48类300种，其中最容易得逞的三种分别是——网络购物类诈骗，占26.7%；兼职刷单类诈骗，占19.1%；贷款理财类诈骗，占17.8%。电信网络诈骗之所以欺骗性强，与其产业化运作及背后的“黑灰色”产业链有关。今年1月中旬，浦东分局在侦破一起刷单购物诈骗案时发现，被害人接到的诈骗短信，内容和描述高度相似，背后很可能有产业化运作。警方很快锁定短信来源——浦东某信息科技公司和松江某网络公司。这两家公司登记注册的合法业务是设计、制作、发布各类广告。但为了赚取正常情况下两倍的利润，两家公司均做起了“挂羊头卖狗肉”的勾当——在极少数正常信息发送服务的背后，是大量帮助诈骗分子发送的诈骗信息。甚至，他们还指导犯罪分子如何“包装”网址链接、贷款额度、刷单等敏感信息以躲避监管。每天发送诈骗短信超过百万条。3月24日，浦东分局对两家公司同步开展抓捕，抓获以邹某、成某等人为首的犯罪嫌疑人24名。此后，侦查员又通过梳理短信、分析数据，成功锁定一批涉及“刷单”、“提升借款额度”等诈骗信息发送服务的关联公司。3月26日，浦东警方再次行动，先后捣毁17个信息发送窝点，抓获103名犯罪嫌疑人。目前，被抓获的127名犯罪嫌疑人中，32人已被依法批准逮捕。类似为电信网络诈骗团伙提供产业支持的“黑灰产”团伙不在少数。今年3月上旬，浦东警方发现一个专门为骗子提供银行卡支付结算服务的犯罪团伙。3月25日，其中一名犯罪嫌疑人丁某落网，警方顺藤摸瓜，逐步掌握了这个团伙的人员结构和活动规律。3月30日，警方集中收网，将以赵某为首的8名团伙主要成员抓获。经查，去年8月，犯罪嫌疑人赵某报名参加了一个银行卡租借的“兼职”。很快，他就发现了所谓“兼职”的真相——为骗子提供银行卡支付结算帮助。但他不但没有举报，反而觉得找到了赚钱门路，并摇身一变从参与者成了组织者。赵某如法炮制，招募了几十名“兼职”人员。这些人少的办了2、3张银行卡，多的办了10多张，每张卡可获得500元报酬。这些银行卡提供给骗子使用后，资金流水少则几十万，多则几百万元，给受害人造成巨大损失。赵某等人从中抽成，获取非法利益。为逃避打击，兼职者还被定期送往云南边境地区集中居住。目前，警方已经先后抓获犯罪嫌疑人34名，其中21人已被依法批准逮捕。据警方介绍，上述团伙仅是电信网络诈骗“黑灰产”链条的冰山一角。除了提供银行卡、提供发送短信服务外，还有为犯罪分子提供公民个人信息、手机卡的团伙，及提供网络通信服务、钓鱼网站搭建、钓鱼app开发服务等上游技术团伙。此外，诈骗实施后，下游还有提供非法资金流转、支付结算、洗钱和套现服务的团伙。“现在很多诈骗团伙的主要犯罪窝点都转移到了境外，但诈骗所得资金的流转这些活动还是在境内，通过这些黑灰产团伙进行。”据上海市公安局王安总对三队副队长田进介绍，打击服务电信诈骗犯罪的“黑灰产”团伙成为打击电信网络诈骗的突破口。《刑法》第287条规定，“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等威尼斯人2299的技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，构成帮助信息网络犯罪活动罪”。这一规定为打击电信网络诈骗涉及的黑灰产团伙提供了明确的法律依据。据此，上海警方正不断加大对“黑灰色”产业链的打击力度。通过网上网下同步发力，重点打击涉及电话卡、银行卡和微信群、qq群的违法犯罪。同时，紧盯诈骗网站、网址和app等，深挖为诈骗团伙开发技术工具、提供技术服务的个人、企业，依法严惩了一批诈骗分子帮凶。
- 2022年01月18日
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2022-01-18
“公司化”运营诈骗8000余人本报讯刘莎温秀芳记者陈佳报道：岗前培训、分队管理、指定奖励制度……骗取8000余人303万余元。近日，萍乡市中级人民法院对上栗县人民检察院提起公诉的25人诈骗案依法作出终审裁判，对25名被告人分别判处11年6个月至1年1个月，缓刑2年不等的有期徒刑并处罚金。分队管理还有奖励制度2018年9月中旬，刘某(在逃)伙同李某、欧阳某某、陈某共谋利用电信网络实施诈骗从中牟利，并招募了金某某、罗某某、荣某某等人为业务员。随后，他们对业务员们进行岗前“话术”培训，并租赁一间民房实施诈骗活动。2018年9月至2019年4月21日间，刘某、李某、欧阳某某、陈某将招募的话务员分队进行管理。同时，制定全勤奖、业务提成比例、完成定额单量奖等制度，以“公司”模式进行管理，形成犯罪集团。骗取8000余人303万元2018年9月至2019年7月间，金某某、罗某某等话务员按照“话术”拨打电话，为被害人提供虚假公司地址、虚假贷款额度，以贷款前需交“平台管理费”、“会员激活额度资金”、“保证金”、“提现费用”等为幌子，骗取被害人299元或398元。之后，李某、欧阳某某等人又以优化数据、进行贷后管理等理由再次骗取被害人贷款金额的10%或20%的手续费。截至案发，以被告人李某、欧阳某某、陈某等人为首的犯罪集团骗取8000余名被害人财物共计3037942.5元。25人均自愿认罪认罚法院经审理后认为，被告人欧阳某某、李某、陈某等25人，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段分组骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，均应依法惩处。为实施电信网络诈骗犯罪组成了较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。在该犯罪集团中，被告人欧阳某某、李某、陈某是组织、领导该犯罪集团的首要分子，是主犯，应按照集团所犯的全部犯罪处罚。被告人王某某是该犯罪集团的主管人员，犯罪数额特别巨大，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚。冯某某、罗某某等21人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。欧阳某某主动投案并能如实供述其犯罪事实，是自首；其他24人到案后均能如实供述其犯罪事实，是坦白。以上25人均自愿认罪认罚，案发后退缴部分赃款，根据荣某某等17人犯罪情节、悔罪表现及社区矫正机构同意矫正的意见，可以适用缓刑。综合考虑该案犯罪事实、情节等因素，法院遂作出上述判决。
- 2022年01月18日
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2022-01-18
青岛这家公司涉嫌诈骗被通报！ 11月22日，山东青岛相关部门发布公告显示：2021年11月8日，青岛昌阳投资开发、水发投资集团报警称，青岛振华城市建设公司伪造虚假合同实施投资诈骗。2021年11月3日，嫌疑人伪造相关材料，在莱西市注册成立青岛振华城市建设公司，并在青岛银行莱西文化东路支行等银行开设对公账户。该团伙伪造了《应收账款质押合同》、《最高额担保函》、《借款协议》、《债权转让书》等多份虚假合同。在合同中加盖伪造的青岛昌阳投资开发公司、水发投资集团、莱西市资产运营公司公章，以此为基础在全国各大网络投资平台发布诈骗广告。并以“山东gdp第一城市债权产品”、“aa 担保方”、“双担保”等内容吸引投资者眼球，诱骗投资者进行所谓的“投资”，达到诈骗钱财的目的。据【互金红榜】观察，在虚假宣传广告中，该产品叫做青岛莱西振华城建2021定融计划。发行规模总计2个亿，每期5000万，期限为1-2年，收益约在8-9%。虚假广告宣传还称：“该产品融资主体为青岛振华城市建设有限公司，是水发集团下属全资子公司，资金用于城市设施改造。由昌阳投资开发有限公司、水发投资集团有限公司等山东国企提供担保。”本次事件的核心在于嫌疑人在注册青岛振华城市建设公司时伪造工商材料。让该公司摇身一变成为假国企，从而带来相当大的蒙蔽性。其中法人赵振强，监事黄为民，没有发现与水发集团过往存在联系。在宣传渠道方面，该产品大量充斥在一些非正规投资平台上。值得注意的是，这类平台普遍通过返点等形式吸引客户，但产品本身鱼龙混杂，风险极大。
- 2022年01月18日
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2022-01-18
这个公司老板员工只因干了一件事，成了电信诈骗帮凶！名为“科技公司”，实为“电信诈骗帮凶”，在上海市普陀区检察院近期办理的一起案件中，程序员王某招募团队成立公司，共同开发虚假博彩程序，被境外团伙用于电信诈骗。普陀区检察院先后对王某及其公司员工等16人提起公诉。11月8日，王某及其公司员工11人（另外5人尚未判决）因非法利用信息网络罪被法院判处有期徒刑十一个月至二年九个月不等，各并处罚金6万元至70万元不等。兼职刷单的诱惑下注本金有去无回2020年10月6日，家住上海市普陀区的陆女士正在家中上网，一名昵称为“××快递”的网友请求添加她为微信好友，并备注“电话打不通”。陆女士想着可能是有快递要投送，立即通过了好友申请。然而，这名网友并没有与她聊天，而是直接将陆女士拉进了一个兼职刷单的微信群。本来就对兼职有些兴趣的陆女士在群里观察了一段时间后，决定添加群里发布的qq号码刷单试试。几分钟后，陆女士的好友申请被通过了，客服称这是垫付任务，垫付本金后按照老师一对一的指导进行刷单操作，可以赚取20%至30%的佣金，同时发来了一个社交类app的安装包。之后，陆女士在所谓的老师的指导下，开始了她的第一次刷单。她先在app上注册账号、绑定银行卡，然后进入软件的探索模块“博彩”页面下注了98元。开奖后，陆女士账户里变成了224元，并顺利地将余额提了现。老师告诉她只要按照他的要求下注，即使赌输还是可以获得本金和佣金返还。就这样，陆女士在老师的指导下一次又一次地下注，金额也越来越大。当下注到第六笔之后，她发现账户里的余额无法再提现，而另一边老师仍然以“提现”为名，让她继续充值下注。意识到自己被骗后，陆女士向公安机关报了案。截至案发，陆女士共计损失98万余元。跨境的“事业”开发虚假博彩小程序经查，陆女士进入的是一个虚假的博彩小程序，该小程序为境外电信诈骗团伙所有，而开发方则是境内一家负责人为王某的“科技公司”。这家科技公司和境外诈骗团伙有何关系？这款小程序又是如何进行诈骗的？据了解，2017年初，程序员王某从上海回到老家，因为年纪大了找不到工作，便在家承接开发小程序的工作。在帮一名客户做美颜小程序时，王某得知有家境外公司在找外包做小程序开发，本着有活就干的原则，他与境外公司的对接人进行了联系。交谈中他了解到，对方需要开发一款博彩性质的小程序。评估之后，王某觉得自己单枪匹马完成不了，于是便注册了一家公司。招募员工、租赁办公楼……王某事业的“第二春”开始了。公司由王某担任法定代表人，负责与境外联络，安排工作任务。下设四个部门，分别负责行政、开发、测试、前端等工作。按照境外公司的要求，王某公司开发的博彩程序拥有下注和结算的功能，还设置了人为操纵开奖结果的权限。客户通过网址进入博彩平台，注册账号、充值后便可对某一期进行下注，下注的结果会被推送给境外公司，封盘后境外公司将开奖结果推回给博彩平台，博彩平台再根据这个结果计算玩家的得失。与正常博彩采用“机器算法”不同，王某开发的程序采用的是“虚假算法”，即程序具有“提前预知开奖结果”的功能，境外公司可以手动输入中奖号码，直接控制开奖的结果。这样玩家在明，平台在暗，玩家的钱便可以源源不断地进入境外公司的口袋。违法获利超千万老板员工均被公诉为了逃避监管，公司员工之间不允许使用微信或qq群沟通工作，均使用境外手机流量卡，使用vpn登录跨平台即时通讯软件进行业务联系，公司员工以居家办公的形式完成博彩程序的开发、测试等工作。该款博彩程序后被境外公司植入多款app中，用于实施电信诈骗。今年1月，王某等16人被公安机关抓获。截至案发，王某及其公司员工分别从境外公司获取数十万至百余万元不等的违法所得，团伙累计获取违法所得数额达1000余万元。“我为了赚钱，铤而走险。”到案后，王某供认不讳。公司的多名员工也坦言，网站的运营模式、工资发放途径、工作交流沟通模式及开发涉及的具体内容等都存在明显异常，部分网站界面内容具有明确的违法犯罪性质。然而他们心存侥幸，以为自己的工作仅涉及前端开发，只要不参与具体的资金结算及网站后续运行管理就不会触犯法律。办案检察官认为，被告人王某在明知开发的计算机程序具有违法性质的情况下，仍然通过招募员工共同开发、运营、维护上述计算机程序获利，其行为已涉嫌非法利用信息网络罪。王某公司员工明知公司从事非法博彩程序开发运维业务，仍继续开发博彩程序，属于共犯。今年6月和7月，普陀区检察院先后对王某及其公司员工等16人提起公诉。（检察日报张熠）
- 2022年01月18日
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