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2022-02-06
河北宣布将取缔辖区内全部p2p 继湖南、山东、重庆、四川等地之后，又一省宣布取缔辖内全部p2p网贷！12月13日，河北省地方金融监督管理局发布的《关于对河北省内开展p2p网贷业务机构行政核查结果的公告》（简称《公告》）称，对行政核查不完全合规以及未纳入行政核查的所有开展p2p网贷业务的机构均属违规经营，全部依法依规予以取缔。据了解，按照国家关于网络借贷风险专项整治工作部署，河北省在对区域内开展p2p网贷业务的机构进行“机构自查”、“自律检查”的基础上，各地又对提出申请的35家机构进行了“行政核查”。“根据行政核查结果，并经省网络借贷风险应对处置工作领导小组成员单位会商，全省未有一家开展p2p网贷业务的机构完全符合‘一个办法三个指引’有关规定。”公告称。河北省地方金融监督管理局还指出，敦请省内各开展p2p网贷业务的机构立即停止开展新业务，有序消化存量业务，按相关规定和程序办理经营范围变更或工商注销登记手续。网贷机构业务的暂停或者终止，不影响已经签订的合法借贷合同中当事人的权利义务。对此，一位从业人士则向本报记者坦言，可以看到，目前网贷行业主基调仍是清退，预计接下来还会有一些省份会取缔辖内的p2p业务。事实上，今年以来，网贷平台清退步伐加速。11月3日，据新华社报道称，互金整治领导小组和网贷整治领导小组近日联合召开加快网络借贷机构分类处置工作推进会。会议明确，下一阶段要坚定持续推进行业风险出清，将稳妥有序化解存量风险、多措并举支持和推动机构良性退出或平稳转型作为重点。网贷之家研究院院长张叶霞当时在接受本报记者采访时就分析指出，从目前监管态度和监管政策来看，退出仍是主基调，预计接下来p2p网贷平台退出速度将会加快，绝大多数平台将通过主动清盘、停业退出和转型等发展等方式离开网贷行业。网贷之家数据显示，截至2019年11月底，p2p网贷行业正常运营平台数量下降至456家，相比10月底减少了30家。
- 2022年02月06日
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2022-02-06
福建省要求所有网贷机构今年内全部退出 p2p模式在国内的覆灭版图进一步扩大，又一大省官宣全面取缔p2p！近日，福建省打击和处置非法集资工作领导小组办公室、福建省互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布“关于防范p2p网贷平台非法集资风险提示”指出，按照国家和福建省开展p2p网络借贷风险专项整治工作的部署，省互金风险专项整治工作领导小组办公室已督促该省所有网贷机构停发新标，并要求所有网贷机构于今年内全部退出市场。任何机构未经许可不得开展p2p网贷业务，一经发现，按照处置非法集资工作机制予以取缔。近年来，一些不法分子利用p2p网贷平台，打着“金融创新”“区块链”等旗号，编造一些“高收益、低风险”项目，借助互联网进行宣传，非法吸收公众资金，出险后投资者将蒙受经济损失，造成较大的社会危害。p2p网贷机构的业务终止，不影响已经签订借贷合同当事人的合法权利和义务。出借人和借款人在网络借贷平台上形成的合法债权债务关系受法律保护，借款人应依法依约履行还款义务。出借人、借款人、p2p网贷机构之间的纠纷，可通过自行和解、申请仲裁、提起诉讼等途径解决。如出现涉嫌犯罪行为造成出借人损失，相关出借人可依法向公安机关报案。对非法集资等非法金融活动，有权部门将坚决予以打击和取缔。福建省打击和处置非法集资工作领导小组办公室、省互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室提示广大社会公众：要谨慎投资，提高风险防范意识，正确评估自身风险认知和风险承受能力，不要盲目相信“保本高收益”的虚假宣传，不要购买所谓“高息理财产品”，避免掉入以p2p网贷名义实施非法集资的陷阱。如发现非法集资线索，请积极向有关部门举报，举报线索经查实，将按规定予以奖励。至此，福建省成为19个宣告全面取缔p2p网贷业务的省级行政区。据金融虎此前统计，2019年10月16日，湖南省在全国率先取缔辖区内所有p2p业务，此后山东、重庆、河南、四川、云南、河北、甘肃、山西等省市先后在2019年底前发布公告取缔。进入2020年，从3月份至今，内蒙古、陕西、吉林、黑龙江、江西、安徽、湖北、江苏、宁夏（按取缔时间排序）等八个省级行政区已接连公告或表态取缔辖内所有网贷机构。值得一提的是，今年5月，厦门海豚金服网络科技有限公司和厦门禹洲启惠网络借贷信息中介服务有限公司”2家p2p网贷机构拟转型为小额贷款公司试点的申请获得正式的同意批复。通知要求，两家公司均应严格遵守《关于网络借贷信息中介机构转型为小额贷款公司试点的指导意见》（整治办函〔2019〕83号）及《厦门市小额贷款公司管理办法》（厦府〔2016〕88号）等有关规定，合规审慎经营，并在6月底完成存量网贷业务清零。据金融虎当时了解，这是p2p转型小贷的指导意见出台以来，国内地方金融监管首次公开批复辖内网贷机构同意转型，并明确了平台转型条件。通知明确，两家p2p转型小贷试点的公司核准注册资本均为3亿元，首期自接批文之日起30日内实缴注册资本1亿元，2年内到资3亿元。自接批文之日起，每周向区金融办汇报清退工作落实情况，接受监督，妥善化解风险，若存在违反《关于网络借贷信息中介机构转型为小额贷款公司试点的指导意见》（整治办函〔2019〕83号）中相关红黄线要求，新设小额贷款公司的临时牌照自动失效。进入今年以来，国内各地针对p2p网贷风险专项整治都在加快推进，行业完成全面出清的目标也进入了倒计时。今年4月，互金整治领导小组与网贷整治领导小组联合召开的互联网金融和网络借贷风险专项整治工作电视电话会议指出，争取2020年基本完成互联网金融和网贷风险专项整治的主要目标任务。截至2020年3月末，全国实际在运营网络借贷机构仅139家，机构数量、借贷规模及参与人数连续21个月下降。整治工作开展以来，累计已有近5000家机构退出。金融虎注意到，备受关注的北京、上海、广州等一线城市有关p2p的整治也在加速推进。北京方面，据金融虎日前梳理公开信息显示，北京各区针对p2p整治的工作进展均有披露。其中，2019年，海淀区13家网贷机构完成退出，全年对12家出险网贷机构予以立案打击，累计达26家。2020年，推动大部分网贷机构退出，部分符合条件网贷机构转型，违法网贷机构配合予以打击。同时，配合保障出借人合法权益，受理出借人合理诉求。朝阳区公示列入经营异常的p2p平台累计已达88家。平谷区4家逾期p2p网贷平台全部立案处置。门头沟区的龙贷在线已经于2月底完成业务清退并公告退出，中兴财富通平台则因未能顺利清退其高管被申请采取边控措施。据澎湃新闻报道，在北京，多家大型在营网贷机构威尼斯人2299官网数据相加，借贷余额总额超2000亿元。一位北京互金行业人士表示，北京是中国的政治、文化、经济、金融中心，平台规模较大，涉及的投资人、借款人数量比较多。相比于2018年，北京压降幅度已较为明显。上海方面，8月5日，央行上海总部召开2020年下半年工作会议提到，2020年下半年，要持续做好ico与虚拟货币交易、p2p网贷等互联网金融风险监测和处置。同时，强力打击支付机构违规经营、无证经营支付业务等违法违规行为。做好征信机构、信用评级机构备案监管。另外，一位上海互金行业从业人士曾向澎湃新闻透露，目前上海计划于年底完成p2p存量业务的全部出清，每个月政府都会约谈尚存p2p业务的公司，按月给定指标要求完成压降工作。广东方面，广州市p2p网贷平台数量从年初的50家降至1家，在营平台借贷余额、投资人数、借款人数大幅下降。据金融虎了解，当前深圳已发布十一批次自愿退出p2p平台名单，累计已增至191家，另外四批失联p2p名单累计涉及41家平台，累计已整治232家平台。综合各方信息来看，今年内完成p2p的清退，已成为各地金融监管的重要任务之一。7月20日，银保监会召开2020年年中工作座谈会暨纪检监察工作（电视电话）会议，总结上半年工作，研究分析当前形势，安排下半年重点任务。会议要求提到，要确保如期完成网贷风险专项整治，实现风险出清。依法依规处置不法金融集团和重大风险事件，进一步提高监管工作透明度，发挥社会公众监督作用，丰富审慎监管强制措施，加大惩治力度，提升处罚效率。另一方面，是司法的跟进。7月22日，最高人民法院国家发展和改革委员会发布“关于为新时代加快完善社会主义市场经济体制提供司法服务和保障的意见”。在规范金融市场投融资秩序方面，意见提到，对以金融创新为名掩盖金融风险、规避金融监管、进行制度套利的违规行为，以其实际构成的法律关系认定合同效力和权利义务，同时要研究和制定针对网络借贷、资管计划、场外配资、资产证券化、股权众筹等金融现象的司法应对举措，提高防范化解重大金融风险的主动性、预判性。严厉打击涉互联网金融或者以互联网金融名义进行的违法犯罪行为，规范和保障互联网金融健康发展。不仅如此，7月30日，处置非法集资部际联席会议组织召开2020年防范和处置非法集资年中工作座谈会，分析当前非法集资形势，安排下一阶段重点工作。会议提出了三方面要求，一要加强监测摸排。把集中排查与日常排查相结合，对辖内重要区位、重大风险做到底数清、情况明、胸有成竹。认真落实全国非法集资监测预警体系建设三年规划，早日建成线上线下结合、央地互联互通的全国“一张网”。二要稳妥处置重大案件。积极稳妥推动网贷风险处置出清，持续深入开展存案攻坚，努力实现存案大幅消减目标。三要全力清偿挽损。始终将追赃挽损作为风险处置的核心要求，千方百计依法合规拓宽可清退资金来源。加大对网贷平台借款人恶意逃废债行为的惩戒力度，切实提高资产处置效能，最大限度挽回群众损失。对广大金融消费者而言，7月中旬，针对网络借贷等互联网金融业务风险，银保监会消费者权益保护局特别发出风险提示提醒社会公众，应注意防范假借金融创新名义进行的非法集资等金融犯罪活动侵害，充分知悉网络借贷等互联网金融业务风险，正确评估自身风险认知能力和风险承受能力。对非法集资等金融犯罪行为，国家坚决予以打击和取缔。
- 2022年02月06日
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2022-02-06
河南省网贷平台“团灭”，全国已有1200多家停运 p2p行业的监管之网持续收紧。11月15日，河南省地方金融监督管理局公告表示，2016年以来，河南省网络借贷行业一直在进行专项整治，至今未有一家平台完全合规通过验收，外省在豫从事网络借贷业务的分支机构也均未在当地金融监管部门备案。这也意味着，继湖南、山东、重庆后，河南省内的网贷机构也“全军覆没”，没有一家通过合规验收。丨涉及12家平台河南省地方金融监督管理局公告称，为进一步推进河南省网络借贷风险专项整治工作，尽快完成存量风险化解任务，根据国家有关文件精神，河南省互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、河南省p2p网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室研究确定并公布河南省第一批拟注销网站备案编号的网络借贷平台名单。此次共涉及园宝金服、e融金融、河南贷、众义金融、联硕金融、豆芽金融、大河金服、惠嘉金融、大数云融、贵人柜、大印财富通、得成贷等12家平台。河南省地方金融监督管理局还在公告中表示，2016年以来，河南省网络借贷行业一直在进行专项整治，至今未有一家平台完全合规通过验收，外省在豫从事网络借贷业务的分支机构也均未在当地金融监管部门备案。11月15日，深圳金融局威尼斯人2299官网发布“第五批6家自愿退出且声明网贷业务已结清的网络借贷信息中介机构名单”，涉及6家平台，分别为宝元贷、时间金融在线、南金服、国艺金服、日益网、创乐财富。截至目前，深圳已先后分5批次发布自愿退出且声明网贷业务已结清的网络借贷信息中介机构名单，合计涉及平台145家平台。同时，前两个批次通报了34家失联网贷机构名单。丨多个省份取缔p2p河南省并非首个宣布无一家p2p平台通过验收的省份，此前湖南省、山东省和重庆市也宣布辖区内没有一家p2p通过验收，存量的p2p机构逐步退出市场。10月16日，湖南省地方金融监管局发布公告，公告显示，根据国家p2p网贷整治有关文件精神及《湖南省p2p网络借贷风险专项整治整改验收工作方案》、《湖南省p2p网络借贷机构合规检查工作方案》要求，经各市州现场检查验收，省互金整治办、p2p网贷整治办等相关部门会商会审，一致认定湖南省整治名单内纳入行政核查的24家网贷机构p2p业务均不符合“一办法三个指引”有关规定，予以取缔。10月18日，山东省地方金融监督管理局在其威尼斯人2299官网发布“网络借贷行业风险提示函”，内容提及：当前，p2p网贷行业正在进行风险专项整治，至今未有一家平台完全合规通过验收。未来山东金融局将对全省范围内未通过验收的p2p网贷业务全部予以取缔。11月8日，重庆市地方金融监管局公告称，截至目前，重庆市没有一家机构完全合规并通过验收，所有p2p网贷业务也未经过金融监管部门审批或备案。重庆其他机构开展的p2p网贷业务一并予以取缔，任何机构未经许可不得开展p2p网贷业务。公开资料显示，监管部门2018年12月发文提出要坚持以机构退出为主要工作方向，除部分严格合规的在营机构外，其余机构能退尽退，应关尽关，加大整治工作的力度和速度。据券商中国，除了湖南、山东、重庆、河南4个省份和深圳市，还有至少包括天津市、贵州省、云南省、新疆维吾尔自治区、青岛市5个省、市、自治区公布了第一批p2p取缔名单。6月12日，青岛市金融办公布取缔第一批36家p2p网络借贷机构名单；6月28日，新疆地方金融局公布第一批36家p2p网络借贷机构名单；7月8日，贵州地方金融局公布了第一批16家退出市场的p2p网贷机构名单；9月18日，天津市地方金融局公布了10家退出市场的p2p网贷机构名单；9月18日，云南省地方金融局披露，截至8月末，已有77家p2p网贷机构依法退出市场，另有73家机构已经公示，正在督促依法退出。截至今年10月末，全国纳入实时监测的在运营机构数量已降至427家，比2018年末下降59%。出借人次比2018年末下降55%。在10月15日央行举行的2019年第三季度金融统计数据新闻发布会上，金融市场司司长邹澜在会上表示：网贷领域是由银保监会在牵头负责，人民银行积极参与。今年以来，网贷风险整治工作取得了比较大的进展，借贷余额、借贷人数、在营机构数量均大幅下降。下一步，人民银行将按照三年防范化解重大金融风险攻坚战的统一安排，继续配合银保监会深入推进网络借贷领域专项整治，稳妥有序推进合规网贷机构纳入监管的工作，力争在2020年上半年基本完成网贷领域存量风险化解。今年11月12日，银保监会普惠金融部主任李均锋在监管通气会上透露，今年以来，全国网络借贷等互联网金融行业风险持续收敛，网贷领域风险形势发生根本好转。在清理整顿过程中，大部分机构选择了退出停业，今年停运了1200多家。每日经济新闻综合券商中国、每经app（记者：谢婧、潘婷）
- 2022年02月06日
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2022-02-06
湖南p2p遭“团灭”，平台回应称早已收到清退通知 p2p网贷行业遭重创。10月16日，湖南省地方金融监督管理局网站发布公告，认定纳入整治名单的星火钱包、58车贷、蜂投网等24家网贷机构p2p业务均不符合“一办法三个指引”有关规定，予以取缔。同日，济南市地方金融监督管理局也发布《济南市地方金融组织红黑名单管理办法（试行）》，对于违反法律法规且情节严重的地方金融活动主体，将纳入黑名单，并实施重点监管和联合惩戒。一天之内两地省市监管部门出手，网贷行业或迎最严整治。与此同时，网贷整治时间表进一步明确，监管试点也已迎来实质性进展。据《经济参考报》报道，北京、厦门等6地已经启动监管试点工作，正为试点进行前期调研。未纳入试点的机构，未来将逐渐转型或退出。1湖南p2p网贷平台“全军覆没”湖南省地方金融监督管理局表示，2016年以来，湖南省p2p网贷行业一直在进行专项整治，至今未有一家平台完全合规通过验收。经各市州现场检查验收，省互金办、p2p网贷整治办等有关部门会商会审，一致认定湖南整治名单内纳入行政核查的24家网贷机构p2p业务均不符合相关规定，现予以取缔。根据公告，这24家网贷平台为久融金融、创世介贷/介贷网、发发金融/国金所、升隆财富、看看钱包、信投宝、湖湘贷/湖湘财富、工程惠贷、星火钱包、建工e贷、坤融网、钱途无忧、债融易、中兴易贷、惠富天下、余易贷、利聚网、云金融、世富资本、58车贷、蜂投网、万利金融、新融网、e资产。值得关注的是，公告指出，湖南其他开展p2p业务的机构及外省在湘从事p2p业务的分支机构均未纳入行政核查，对其开展的p2p业务一并予以取缔。这意味着，继2018年11月取缔53家网贷机构后，湖南全面叫停和取缔网贷p2p业务。新金融深度注意到，在公布的24家网贷机构名单中，此前已有多个平台被警方立案侦查，例如58车贷，警方在去年8月20日即以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。还有一部分平台如中兴易贷、蜂投网等此前也已宣布良性退出或转型。对于此次湖南取缔p2p业务的24家网贷机构，新金融深度致电10余家平台了解情况。其中，工程惠贷客服电话已停机，看看钱包、信投宝均无人接听。钱途无忧客服表示，清退工作已经开始很久了，大概在今年4、5月份时收到了清退通知，平台目前已经停止发标，正在陆续还款中，此次监管检查验收的重点在于财务查账。“之前金融办通知，通过验收的平台可以生存下来，不合格就不能生存，目前全湖南省p2p平台都团灭了。”蜂投网客服表示，平台没有收到关于清退的通知，目前公司只有客服和催收人员在工作。关于兑付问题，只要有催收回来的资金就会给出借人兑付，之前的借贷余额是1.9亿。星火钱包则于今日在其官方投资群发布后续处理工作的通知。星火钱包称，已与金融管理局领导确认过，之前所有的债权真实有效，此次湖南金融局发文不会影响星火投资人债权的有效性，借款人也要负法律责任。此次发文并非投资人理解的“雷”。湖南金融局发所指的“取缔”是要求平台不再开展p2p的业务，而非不管平台的债权。
对于已经逾期的标的，平台将持续进行催收，不受此次取缔的影响。逾期的投资款是否能回也和本次发文无关，而是取决于催收的进度。不同的标的根据借款人情况有不同的处理方案。如果涉及确定起诉的资产，平台已经联系相关投资人单独建群。此外，星火钱包还透露，政府已经与所有p2p平台谈话，因政策原因，整个行业或将面临关闭和转型。同日，济南市地方金融监督管理局也发布《济南市地方金融组织红黑名单管理办法（试行）》，对于违反法律法规且情节严重的地方金融活动主体，将纳入黑名单，并实施重点监管和联合惩戒。今年以来，网贷行业持续出清，各地方也不断加快“清退”的节奏。四川、云南、深圳、上海等五个省市均已公布网贷清退名单。2监管试点已启动关于网贷风险专项整治工作进展，10月15日，人民银行金融市场司司长邹澜出席发布会邹澜指出，今年以来，网贷风险整治工作取得了比较大的进展，借贷余额、借贷人数、在营机构数量均大幅下降。根据网贷之家数据，2019年9月p2p网贷行业的成交量为697.42亿元，环比下降10.64%，同比下降37.02%。截至2019年9月底，p2p网贷行业正常运营平台合计贷款余额总量为6099.48亿元，环比下降5.12%；p2p网贷行业正常运营平台数量下降至646家。邹澜表示，人民银行将按照三年防范化解重大金融风险攻坚战的统一安排，继续配合银保监会深入推进网络借贷领域专项整治，稳妥有序推进合规网贷机构纳入监管的工作，力争在2020年上半年基本完成网贷领域存量风险化解。另一方面，监管试点也迎来利好消息。今年7月，互金整治领导小组和网贷整治领导小组召开网络借贷风险专项整治工作座谈会。会议明确，2019年四季度，在合规检查、接入系统、数据核验等工作基本完成的基础上，将逐一对在线运营机构进行分类管理，多措并举化解风险。专项整治工作按照“成熟一家、纳入一家”的原则，将整改基本合格机构纳入监管试点。如今四季度已至，监管试点也迎来实质性进展。据《经济观察报》报道，北京、厦门等6个地方已经启动监管试点工作，正为试点进行前期调研。未纳入试点的机构，未来将逐渐转型或退出。“对于纳入试点的机构没有具体的数量限制要求，但要求其业务极其合规，所以纳入试点非常难，纳入试点后也将接受监管长期观察，在业务开展上也将受到严格限制。”有消息称，上海可能不在六地试点之中，监管已经决定全部清退，一家不留。据自媒体互金观察站报道，麦子金服ceo黄大容在用户直播会上宣布，为了积极响应和配合监管“三降”要求，麦子金服暂停发布新标，出借人按照原借款协议正常回收对应债权。在此之前，上海还在运营的互金平台，基本已经全面停止发新标。此后，麦子金服品牌总监卢元强回应称，麦子金服不是清盘，也没有退出，是为完成监管的“三降”要求，把一部分出借的债权接过来，集中走批量法诉追款。
今年7月，有消息称“网贷一哥”陆金所由于无法备案而计划退出p2p业务，转而申请消费金融牌照，对此，陆金所回应称，p2p业务正积极响应和配合监管“三降”要求，网贷业务正常运营，存量产品与客户权益不受影响。之后，拍拍贷、你我贷也陆续出现“无标可投”的情况，而其机构资金占比持续攀升，拍拍贷官方客服给出的解释同样为落实监管“三降”要求。这似乎也印证了上海可能不在六地试点之中。业内人士指出，p2p的合规确实没有限制数量，但湖南省地方金融监督管理局的公告也表明，如果不合规，一家不留；其次，湖南清退了所有的p2p，从一定程度上来讲，该地区已经把网贷的大门关闭，未来湖南地区不会再有新注册的p2p公司；最后，p2p依然没有开启备案，主基调仍然是清退。
- 2022年02月06日
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2022-02-06
河北发布第1批开展p2p网络借贷业务机构市场退出公告来源：河北省人民政府威尼斯人2299官网　　河北省第一批开展p2p网络借贷业务机构　　市场退出公告　　（第一批）　　根据国家和我省关于p2p网络借贷风险专项整治工作部署要求，确保今年年底前实现网贷行业市场出清和突出风险出清，维护广大群众的合法权益，在前期专项整治工作基础上，经各市核实认定并报省互联网金融风险专项整治工作领导小组和省网络借贷风险应对处置工作领导小组同意，现将全省第一批93家（名单附后）已实现市场退出的开展p2p网贷业务的机构予以公告，请社会各界予以监督。如有异议请自公告发布之日起10个工作日内向我办反映，发现有假借上述企业名义擅自开展p2p网贷业务的随时向我办举报。（电话：0311—87806713）　　下一步，我们将继续加大专项整治力度，择机对完成市场退出的机构名单分批次进行公告。在此，郑重提醒社会公众和广大投资者，要增强金融风险和投资安全意识，不盲目轻信高利息回报等虚假广告和不良宣传，远离和抵制各类非法金融活动，始终牢记投资有风险，风险需自担。凡发现有违法违规从事p2p网络借贷活动的，请及时向当地公安机关和地方金融监督管理部门举报。　　特此公告。　　河北省互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室　　河北省网络借贷风险应对处置工作领导小组办公室　　2019年12月13日　　附件：　　河北省第一批开展p2p网贷业务机构　　退出名单序号企业名称平台名称所在地1河北乐代电子商务有限公司贷信通石家庄2海盛聚力河北网络科技有限公司七彩格子石家庄3河北亚恒股权投资基金管理有限公司亚恒投资石家庄4金交在线资产管理有限公司金交在线石家庄5河北通泰投资管理有限公司通泰金服石家庄6河北平太商业管理有限公司平太金服石家庄7达飞微金商务咨询（北京）有限公司栾城分公司达飞微金石家庄8石家庄卓函网络科技有限公司红枫财富石家庄9河北触梦网络科技有限公司触梦财富石家庄10石家庄融投理财服务有限公司石家庄11河北子旭投资管理有限公司子旭理财石家庄12河北作盈投资有限公司贷帮办石家庄13河北点点乐网络科技有限公司石家庄14河北龙腾投资有限公司石家庄15石家庄普惠金融服务有限公司石家庄16河北隆宝网络科技有限公司石家庄17中润清源环境治理工程有限公司（曾用名：雷霆万钧网络科技有限公司）欢享分期石家庄18河北聚凡投资管理有限公司石家庄19河北融易金融服务外包有限公司石家庄20河北鸿屹投资咨询有限公司石家庄21河北亿泰新能源技术开发有限公司石家庄22河北晨烁创业投资集团有限公司（曾用名：河北晨烁创业投资有限公司）晨烁pe石家庄23河北耀隆投资有限公司耀隆投资石家庄24河北大爱资产管理有限公司大爱e贷石家庄25河北海文科技有限公司石家庄26河北骥驰投资集团有限公司石家庄27石家庄文硕投资管理有限公司石家庄28石家庄万福商贸有限公司石家庄29河北启成易金企业管理集团有限公司（曾用名：河北启成投资管理有限公司）石家庄30石家庄睿信金融服务有限公司石家庄31河北融鑫股权投资基金管理有限公司石家庄32石家庄诚果投资咨询有限公司石家庄33河北新航路投资咨询有限公司石家庄34河北昂泰投资管理有限公司石家庄35石家庄正觉金融服务有限公司正觉理财石家庄36信和财富投资管理（北京）有限公司石家庄分公司石家庄37华鹏信融投资有限公司信融理财石家庄38河北文始征信服务有限公司文始财富石家庄39石家庄嘉宏天安投资咨询有限公司嘉宏金融石家庄40石家庄顺祥投资有限公司石家庄41河北凯尔企业管理咨询有限公司石家庄42河北慈恒投资管理有限公司石家庄43河北睿光信息技术有限公司石家庄44河北艾瑞科投资有限公司艾瑞财富石家庄45河北蓝山谷峰科技有限公司（曾用名：河北兰焜信息技术有限公司）石家庄46河北和派影视传媒有限公司（曾用名：石家庄宜信投资咨询有限公司）宜信集团石家庄47汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司石家庄第一分公司石家庄48河北融银投资有限公司石家庄49石家庄拍易贷网络科技有限公司石家庄50友众信业金融信息服务（上海）有限公司石家庄第三分公司石家庄51河北克劳第信息技术有限公司克劳第理财石家庄52河北盛德投资管理有限公司大米微金融石家庄53河北泉旺投资有限公司石家庄54河北富登环保科技有限公司石家庄55河北益丰股权投资基金管理有限公司石家庄56河北恒汇投资管理有限责任公司庄里贷石家庄57河北天峰富泽投资管理有限公司石家庄58河北南迪贸易有限公司石家庄59石家庄云阙网络科技有限公司石家庄60河北海龙投资管理有限公司海龙投资石家庄61河北汤鸿汇泰投资管理有限公司汤鸿理财石家庄62河北蓝烁投资管理有限公司蓝烁理财石家庄63河北正创投资管理有限公司正创财富石家庄64河北巨人科技有限公司石家庄65河北元南投资有限公司石家庄66秦皇岛琪之俊投资咨询有限公司秦皇岛67江苏东汇企业征信服务有限公司廊坊分公司廊坊68衡水祥元投资管理公司衡水69衡水卓洋电子商务有限公司衡水70枣强县四联信息咨询有限公司衡水71衡水利多电子商务有限公司衡水72衡水华邦投资管理有限公司衡水73衡水永盈投资咨询有限公司衡水74衡水鲁滨盛泰投资咨询有限公司衡水75承德金盟投资有限公司承德76张家口信字信息咨询服务有限公司（曾用名：张家口信字互联网信息咨询服务有限公司）信字投资张家口77张家口双盛投资有限公司双盛贷张家口78张家口达源网络科技有限公司达源理财张家口79张家口金盟网络科技有限公司张家口80张家口金兴投资管理有限公司张家口81张家口世昌金融信息服务有限公司张家口82张家口信禾诚网络科技有限公司张家口83河北木子方洲投资集团有限公司张家口84张家口金凯瑞合投资管理有限公司金凯财富张家口85河北昌广一起投信息技术有限公司唐山86滦县大道科技有限公司（曾用名：唐山恒多利投资咨询有限公司）唐山87河北永信股权投资基金管理有限公司唐山88唐山市信诚恒通科技有限公司唐山89唐山市玖鑫房地产开发有限公司唐山90邯郸市贡创信息技术有限公司贡创财富邯郸91河北惠邦网络科技有限公司惠e贷邯郸92邯郸市万浩腾融金融信息服务有限公司腾融金服邯郸93邯郸市骏腾网络技术服务有限公司邯郸
- 2022年02月06日
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2022-02-06
老人“棺材本”被骗走、涉及全省上千人，株洲安康公司非法吸存8400余万元老人投资了5万元到一家既可以养老，还有高额投资回报的养老公寓，可合同到期后，不光回报分毫未见，甚至连本金都拿不回来。近日，市中级人民法院二审裁定了株洲市安康老年服务有限公司（以下简称安康公司）非法吸收公众存款案。老人的“棺材本”打水漂公安机关介入调查据石峰区王成秀老人回忆，2017年9月，她像往常一样到菜市场买菜，便接到安康养老公寓的宣传单。宣传单上面写着，交钱成为安康公司会员后，老人不仅可以入住老年公寓享受折扣，还能拿利息。同年9月，王成秀和其他老人们在工作人员的带领下到了位于芦淞区鑫盛路的这家养老院。“当时参观了还在装修的养老院，他们还放了养老院的概念图给我们看，我们看了后觉得很可靠。” 王成秀说，参观完养老公寓当天，他们就交了5万元入住定金。“说每个季度利息2150元，两年退还养老预订金。”后来，王成秀每季度如约收到养老公寓转来的利息，以为这是一笔不错的“投资”。然而，前年9月10日合同到期后，她按约定申请退回订金时，对方却打起了太极，“以各种理由推脱，还说过段时间就会退。”“这5万元是我的‘棺材本’，女儿也天天跟我吵，我只想退回这笔钱。” 王成秀哭着说。去年7月13日，记者来到金山派出所时，有几名老人正在报案，民警一一进行了登记。民警表示，公安机关已经受理报案，该公司涉嫌非法吸收公众存款，公安机关正在进一步调查。这家公司葫芦里究竟卖的什么药？经审理查明，2014年，肖某以妻子的名义，在株洲市注册成立了安康公司。2016年底，安康公司总部搬到长沙市，肖某为安康公司创始人、实际控制人，负责安康公司全面工作。2016年开始，安康公司先后在株洲市、长沙市、湘潭市、娄底市、张家界市等地设立分公司或办事处，并聘请人员管理运营分公司。后来，肖某明知安康公司及其分公司未取得金融许可资质，仍以安康公司的名义对外非法吸收老年人资金。其以安康公司名义聘请业务员散发宣传单，开推介会，组织集资老年人参观老年公寓等形式；以预交养老服务金后入住老年公寓可享受7.5到9.5的折扣，如不入住，期间可获年利息9%到12%不等的高额补贴回报为诱饵，吸引老年客户与安康公司签订一年、二年、三年期限的预订养老服务合同，并缴纳“养老预订金” 吸收公众资金。安康公司吸收的资金大部分存入肖某个人银行账户或者其控制的他人个人银行账户。据统计，安康公司共计非法吸收1175名被害人的投资8400余万元。安康公司在株洲市，自2016年5月8日到去年7月15日，非法吸收303名客户资金，金额共计1700余万元，造成损失1520余万元。安康公司在长沙市，自2016年1月至去年9月，非法吸收374名客户资金，金额共计3178余万元，尚未退还出资人。安康公司在湘潭市，自2016年10月4日至2019年12月11日，非法吸收330名客户资金，金额共计2125余万元。安康公司在张家界市，自2018年12月1日至去年7月31日，非法吸收168名客户（含已退出16人）资金，金额共计1411万元，造成损失1100余万元。去年8月5日，肖某到公安机关投案。随后，被告人徐某、杨某、尹某、刘某相继到公安机关投案。均构成非法吸收公众存款罪，5人获刑法院一审认为，肖某、徐某、杨某、尹某、刘某以安康公司的名义，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。肖某在株洲市、长沙市、湘潭市、张家界市等地成立分公司或办公点，三人以上共同实施非法吸收公众存款犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。肖某、徐某、杨某、尹某、刘某主动向公安机关投案并能如实供述自己的罪行，是自首。肖某、徐某、杨某、尹某、刘某自愿认罪认罚，可以从宽处理。法院依法判决肖某、徐某、杨某、尹某、刘某有期徒刑2至8年，并处罚金1万至5万元；肖某退赔非法吸收公众存款；对各被告人的违法所得依法予以追缴。一审判决后，部分被告人不服一审判决，向市中院提起上诉。市中院二审认为，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，定性准确，量刑适当。该法院依法驳回了各被告人的上诉。来源 | 株洲晚报记者 |贺天鸿
- 2022年02月06日
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2022-02-02
广州最大民营企业雪松控股突然宣布理财产品违约今天是除夕，大家都希望开开心心的过一个年，但是对于购买雪松控股相关理财产品的客户来说，估计今年的春节没法好好过了。1月31日，有一张雪松控股“致歉信”在网上流传。致歉信内容具体如下：自正式确定并公告兑付计划以来，公司上下全力推进各项资产处置工作，始终在为履行自身承诺做最大努力。然而，受资产特性、交易价格、交易流程等各种因素影响，资产处置及回款计划未能按照预期方案落实；并且因临近春节，公司外部协调资金的努力，也未能取得实质性效果，致使原定应于本月底完成的兑付无法完成。在此，我本人以及公司向各位尊敬的投资者致以最诚挚的歉意。疫情对大家的工作和生活产生了影响，临近春节又未能如期获得兑付，焦虑甚至愤怒的情绪我们感同身受。我们也明白，一句道歉并不能解决问题，我们没有理由找寻任何借口，也没有理由逃避任何责任。春节期间我们将继续推进落实资产处置工作，春节过后我们也将进一步与投资人对话商议方案、取得共识，无论如何都将确保2月底之前完成兑付承诺的履行。这个致歉信的落款是张劲，盖章是雪松控股集团有限公司，日期是2022年1月30日。对于张劲和雪松控股集团，很多网友可能不太熟悉，但对于广州众多网友来说，相信大家都不陌生。目前雪松控股集团是广州最大的民营企业，在2018年，雪松控股以327亿美元的营收首次入围世界500强，排在第361位。随后2019年，2020年，2021年，雪松控股连续入围世界500强，其中2021年以338.37亿美元位列世界500强359位。在入围世界500强之后，雪松控股以及创始人张劲也逐渐被人熟知，张劲本人也可以说是充满传奇。据说张劲18岁的时候被深圳大学录取，随后在大学期间通过炒股攒下了一笔资金。但是在1997年发生亚洲金融危机之后，张劲主动退出股市，然后转战房地产市场，而从事房地产的主体是君华地产，这也是雪松控股的前身。在进入房地产行业之后，张劲刚好赶上了中国房地产黄金发展20年，自身的实力也不断发展壮大，手头的资金也越来越多。随后张劲实行多元化发展，业务遍及房地产、有色金属贸易、金融投资、汽车销售、大宗商品领域等领域。到了2015年，雪松资本成立，后更名为雪松控股集团，在成立控股集团之后，雪松开始了扩张的步伐，纷纷斥资收购各种企业。比如2016年以48亿元现金并购上市公司齐翔腾达；2017年以42亿并购上市公司希努尔；2019年，以超过百亿收购中江国际信托71.3%股权，成为中江国际信托实际控制人，同年6月25日中江国际信托正式更名为雪松国际信托。对于雪松控股收购中江国际信托，当时很多人都并不看好，甚至很多人都认为这是一个烫手的山芋，有可能成为拖累雪松控股的一个累赘。因为在雪松控股收购中江国际信托的时候，当时这家信托公司正处于水深火热当中，很多项目都出现逾期，据说当时有很多项目逾期，累计逾期金额达到数十亿亿。但雪松控股偏不信这个邪，当时在收购中江信托媒体见面会上，雪松控股创始人张劲作出承诺“雪松要做的第一件事情，就是要解决好所有的历史遗留问题，我本人就是解决中江历史遗留问题的第一负责人”。然而事情的发展并没有张劲想象的那么顺利，进入2020年之后，中江信托的一些项目开始出现问题，到了2020年末的时候，当时已经有人爆料有些信托项目已经出现兑付困难。但即便问题重重，在接手中江信托之后，雪松信托一直在不断发行新项目，自2019年8月至2020年7月末，一年时间雪松信托共计发行信托计划67只。进入2021年之后，雪松控股发行项目更多，2021年，其威尼斯人2299官网上发布了160多款产品成立公告，平均一天1.4个产品。对雪松控股短期内发行这么多产品，很多人都怀疑这里面有借新还旧的嫌疑，但对于大家的疑问，雪松控股一直予以否认。然而到了2021年3月份左右，雪松控股部分产品开始出现延期支付利息。但是当时雪松控股并没有在官方渠道发布公告，而是投资者到期没法正常兑付，打电话咨询才知道。根据当时一些投资者反映，至于为什么部分产品没能正常兑付，理由有两点：1、二股东有意见；2、雪松把钱投入到广州旧改里面去了，暂时没钱。”。但这两点理由并没有能够说服众多投资者，到了2021年5月份的时候，雪松控股就集中在上海总部跟2000名左右投资者办理收益权转让面签，投资者将所持有的中江信托逾期项目收益权转让给雪松控股，其利息由雪松控股保障垫付。然而到了2021年9月份左右，又有部分投资者反映利息没法正常恢复。所以到底雪松控股有没有钱，钱到底是不是正如他们所说的钱都投入到广州旧改项目里面去了，只有雪松控股才知道。但有一点无论是投资者还是雪松控股都是心知肚明的，那就是雪松信托部分项目逾期跟一些房地产企业出问题有很大的关系。比如根据雪松信托长盈133号一位投资人讲述，他在2021年3月4日购买了150万《雪松国际信托.长盈133号深圳塘前数字文化产业园项目集合资金信托计划》。这个信托底层资产为恒大地产集团深圳市紫熙投资有限公司的深圳龙华区的旧改项目，雪松信托宣传材料恒大地产集团紫熙公司前期已经投入18.73亿元，拆迁签约率已经达到92%，项目收益测算预计净利润为20.28亿元，信托合同约定收益率为年化8.3%，按季度付息，但是在2021年9月雪松信托出现违约付息。另外雪松控股部分项目也跟华夏地产有很大的关系，而2021年华夏幸福出现了债务爆雷，整个2021年预计亏损490亿。由此可以看出，雪松控股到底为何出现理财产品逾期兑付了，我相信明眼的人都可以看出来。
- 2022年02月02日
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2022-01-29
福建三盛员工理财暴雷有人借钱投资却遭裁员欠薪出品 |凤凰网风财讯fengcaixun作者 |陈文莉编辑 |王婷婷小谢刚毕业就加入了福建三盛集团，拿的月薪属于行业正常水平，所以为了多赚点快钱，看到公司在推“年化利率8%-18%”的固定收益产品，非常感兴趣。最后小谢借钱下了手，2020年跟公司签了一份高固定收益《借款合同》。但让他没想到的是，到了2021年还款期，本应分4次还清，三盛只还了1次（六月份）。“9月和12月的借款至今未还，甚至集团员工11月的工资都没给，公司还不停在裁员。”小谢很怕，没了投资收益，要工作几年才还得起借来的钱，而且现在工作还拿不到钱，在上海这种地方，该怎么生活？据凤凰网风财讯了解，现在三盛集团里，不少人都有相似处境。高收益陷阱？三盛集团员工借款未兑付凤凰网风财讯独家获悉了一份《借款合同》，这是一份约定高固定收益的合同，和一些“公司理财产品”相似，只是写明了“因乙方经营需要，向甲方进行借款。”乙方为“福建三盛房地产开发有限公司”，法人代表林荣滨。《借款合同》显示，借款期限不满3个月的，年化利率为8%；3-6个月（不含）为9%，6-9个月（不含）为12%，9-12个月（不含）为15%，满12个月的为18%。合同规定的“固定付款日”为2021年6月30日、9月30日、12月31日和2022年3月31日。北京盈科（上海）律师事务所全球合伙人郭韧律师表示，这份《借款合同》是否涉及到集资，会不会被定性为集资，还要看具体情况。但据知情人爆料，福建三盛目前只兑付了6月的款项，（绝大部分员工）其后的款项至今未兑付。“这份约定固定收益的借款，面向员工，部分老员工甚至掏了几百万，有的把家里存款都拿出来了，有的还从亲朋好友借了钱。”知情人称，原本规定的是，员工可以选择退款，但现在是既不付息、也不退款；原本许诺1-4级员工先退，后又说离职员工先退，现在不给说法也没有退款。据了解，目前，三盛在鼓励员工采用“以房抵款”的方式兑付，房屋打了85折左右。三盛提出抵房方案两个风险劝退部分员工凤凰网风财讯从多个信源获悉，福建三盛对借款逾期的兑付方案为实物兑付。具体为：员工理财金额足够抵扣公司房源的，可以去营销部抵扣房子进行登记；金额不足的，可以将理财产品份额转让给同事，让他们去操作抵房；公司也允许员工将份额拼在一起，按照“按份共有”的方法去抵房。不过，该兑付方案的形式为口头传达而非内部发文。知情人士称，同意抵房的人，《借款合同》会转成“抵房协议”和“草签合同”。但这种操作有两个风险——风险一：预售监管资金挪用、拿不到钱知情人士透露，抵房协议中明确，“等营销部把房子正常转卖出去，接盘的客户首付款和按揭款转进监管账户之后，公司再想办法盘出来给员工。”但公司并未承诺将资金盘出来兑付给员工的具体时限。“我们向公司和相关领导询问了很多次，希望得到一个明确点的解答，却没有任何回应和保障。”知情人称。凤凰网风财讯向北京金诉律师事务所主任王玉臣咨询到，如果是期房，上述操作的确可能涉及到预售监管资金挪用问题，是违法的。风险二：价格过低、无法网签和过户房子85折的价格，存在一定风险。王玉臣律师表示，按照国家的相关法律规定，商品房应当以备案价格为准，即以备案价进行销售。如果远低于备案价格，则涉嫌违法，可能会被当地主管部门叫停。也就是说，如果当地住建部门不认可房源的上述操作，或者房子没能正常交易，就可能无法过户和网签。欠薪裁员风波三盛频繁变现回款据知情人爆料，目前福建三盛内部，85%员工已经同意了公司提供的85折抵房方案。“毕竟要保住工作嘛。还有15%的人不同意抵房，不少是已经被裁员、辞退的，不怕丢工作，但怕拿不回钱。”其透露，福建三盛现在基本上每个月都有裁员，不只是人力资源部给指标，各个部门负责人被要求“自己解决自己部门的裁员指标”。“集团员工11月的工资，公司也还没给，年终奖大家不敢想。”上述知情人士表示，大家都知道现在行情不好，公司比较难，但至少要能沟通、要给回应吧。据凤凰网风财讯了解，近期三盛集团出售资产和融资操作频繁，正在积极变现回款。例如，10月15日三盛4.17 亿元出售福州盛欣给上海雍碧；11月16日三盛抛售哈尔滨利福商厦和嘉标商厦，回笼资金6.21亿元；同时三盛还进行了多笔高息融资，利率超12%。那么三盛集团的资金情况如何、员工借款合同真实几何，凤凰网风财讯早前已向三盛集团总部致信。截至发稿，未收到回复。不过12月17日风财讯小道独家爆料，“三盛集团内部员工理财兑付出现问题”后，三盛方面曾予以辟谣。对此事件，凤凰网风财讯将持续跟进。（应知情人要求，文内均为匿名处理）完文字丨陈文莉编辑丨王婷婷威尼斯人2299的版权丨凤凰网房产风财讯禁止抄袭/洗稿/镜像/摘录，转载可留言
- 2022年01月29日
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2022-01-28
玖富股价暴跌近10％！遭美律所调查，被指发布重大误导性商业信息腾讯证券12月31日讯，玖富（nasdaq:jfu）周四股价收盘大跌近10%，原因是罗森律师事务所（rosen law firm）宣布，该事务所正在代表玖富股东对其展开一项调查，可能会对其发起证券索赔。截至收盘，玖富股价大幅下跌9.76%，报收于1.11美元。罗森律师事务所指控，玖富可能向投资公众发布了具有重大误导性的商业信息。在2019年8月15日，玖富通过首次公开募股(ipo)交易在纳斯达克挂牌上市，当时该公司出售了大约890万股美国存托股票（ads），每股美国存托股票的定价为9.50美元，从而筹集了近8500万美元的资金。然而，自ipo上市以来，玖富的美国存托股票价格暴跌。有鉴于此，罗森律师事务所正准备代表玖富股东提起证券诉讼。（星云）
- 2022年01月28日
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2022-01-26
360数科q4营收33.37亿同比增39%，净利润12.04亿 360数科（nasdaq:qfin）发布2020年第4季度及全年未经审计的财务报告。财报显示，360数科第四季度总净营收为人民币33.375亿元（约合5.115亿美元），与上年同期的人民币24.009亿元相比增长39.0%；净利润为人民币12.044亿元（约合1.846亿美元），与上年同期的人民币4.297亿元相比增长180.3%。2020财年，360数科实现收入135.64亿元，较2019年92.2亿元增长47.1%；非美国会计准则（non-gaap）下净利润为37.97亿元，较2019年27.52亿元增长38%。财报显示，360数科4季度促成交易总额690.45亿元，同比增长29%；在2020年全年促成交易2467.58亿元，较2019年1990.71亿元增长24%，超额完成去年管理层上调后2420至2440亿元的目标。截至2020年12月31日，促成交易余额920.75亿元，较2019年725.13亿元增长27%。用户数据方面，截至2020年12月31日，360数科累计注册用户1.63亿，较2019年年底1.35亿增长20.4%；授信用户3086万，较2019年年底2472万增长24.8%；帮助1970万用户从金融机构处获得信贷，较2019年1591万增长23.8%。2020年用户复借率为86.5%，比2019年的71.8%有显著提升。截至2020年12月31日，360数科的m3 逾期率进一步降低至1.48%，d1入逾率达到史上最好的5.2%，近日降至5%以下。展望2021年，公司管理层预计，全年交易额将达到3100至3300亿元。360数科ceo吴海生表示：“在一个疫情大流行之年，还能取得这样的成绩，充分验证了我们在风控、运营、获客等方面突出的能力。极端压力测试过后，我们的威尼斯886699的合作伙伴比以往任何时候都更相信我们，合作局面正在更深入地打开，我们在这个行业所处的位置将前所未有地具有优势。2021年我们将抓住历史机遇，把公司规模和质量提升到一个新的高度。”（一橙）
- 2022年01月26日
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