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2022-02-08
警方突击大连华讯投资股份有限公司，诈骗金额高达27亿元，董事长在内12名高管被抓股民圈刷屏了！深圳公安出手，一家新三板上市公司，遭警方突查，董事长在内12名高管被捕！深圳龙岗警方28日发布消息称，龙岗警方近日突击查处大连华讯投资股份有限公司(简称“大连华讯”)，对147名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施，其中包括董事长在内的12名公司高管被逮捕。据初步统计，大连华讯公司涉案金额高达27亿元，投资受损人遍布各地。知名证券投资咨询机构大连华讯被查董事长在内12名高管被依法逮捕2月28日电据“深圳龙岗公安”微信号28日通报，近日，在深圳市公安局刑警支队的统筹指挥下，龙岗警方联合福田警方共800余警力突袭福田区某写字楼，对大连华讯投资股份有限公司（以下简称“大连华讯投资”）涉嫌诈骗和虚假广告案展开收网行动。对147名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施。目前，经检察机关依法批准，警方已对华讯投资包括董事长周某富在内的12名公司高管实施逮捕。披着“新三板上市公司”的外衣，通过虚假宣传、隐瞒真相、承诺收益的方式，诱导投资人购买“荐股套餐”，骗取高额服务费……公开信息显示，华讯投资成立于2000年，是国内较早取得投顾牌照的公司之一，2015年开始在深圳运营，同年在新三板挂牌上市(股票简称“华讯投资”，代码833924)。企业财报显示，华讯投资2020年上半年的投资顾问业务收入高达1.69亿元。（警方在深圳某写字楼的收网现场）套路很深称1个月就可以赚取1至3倍的利润去年3月，股民王女士（化名）在浏览网页时看到“大连华讯投资”公司的广告，声称可以免费赠送三支“金股”。王女士关注后，被业务员拉进了该公司的一个荐股群。群内每天都有“名师”推荐优质股票，还会推送“名师”点评股市行情的视频直播链接。王女士默默观察了一段时间，发现推荐的股票有一些确实会暴涨，群里的其他客户也经常发出一些赚了钱的图片。眼见群友盈利，再加上业务员信誓旦旦的承诺，只要缴纳服务费，公司开发的炒股软件“华讯股票app”就会帮助其利用大数据选股，1个月就可以赚到投资本金1至3倍的利润。于是王女士付款28000元购买了 “华讯股票app”的vip会员。刚交了钱，王女士就被移出了荐股群，理由是将提供“一对一的服务”。之后几周，王女士跟着“华讯股票”app的推荐买入卖出，却并未出现“连续暴涨”的情形，而是一买就亏、阴跌不断、深度套牢。王女士联系公司讨要说法未果，便向龙岗警方报警，并声称要去证监会投诉。随即，公司便有人员联系王女士，为她办理了退款。但按照公司要求，需要王女士删除所有与业务员的聊天记录，并向警方撤案。这一番蹊跷操作也引起了警方的注意。警方初步调查发现，网络上对大连华讯投资公司的投诉举报比比皆是。荐股群全是托前文提到的报案人王女士，在亏损后又用微信小号重新进入荐股群，发现经常在群里发图晒盈利的几个“老面孔”，也自称买了会员，但还是活跃在群里没有被踢掉，王女士怀疑这里面有“托儿”的存在。据调查，荐股群内除了被新拉进的股民，大部分群友都是公司业务员扮演的会员，专门负责在群内发送ps过的盈利截图或者转账单，吹嘘公司实力强，推荐的股票收益好。为何付费前暴涨付费后“跌妈不认”？付费前，在荐股群里，“名师”会推送集合竞价的高开股票或是近期连续涨停板的股票，这种股票大概率会在开盘后迅速涨停，但投资人几乎没有买入机会，却会给投资人造成“推荐的股票都暴涨”的假象。这类股票当然风险也大，必然有涨有跌，在随后的宣传中，业务员就“只报喜不报忧”，对上涨的股票夸大其词，对下跌的股票闭口不提。如果有投资者质疑为何推荐的股票跌了，业务员同样也有说辞，比如“免费的有金子也有沙子，这是因为没有购买公司的炒股软件，没有买卖信号”等等，进一步忽悠投资者购买会员。公司投放大量广告华讯投资先在多家网络平台投放“荐股名师”的广告，以免费领取“金股”的噱头吸引股民关注；随后由业务员将股民拉入荐股群反复“洗脑”，诱导其购买app会员。“华讯股票”app最便宜的会员，一年要收取8800元服务费，往上还有28000、39800、128000元不同档位。根据销售额不同，业务员能够从中拿到3%-10%的业绩提成。员工炫耀“骗傻子客户的钱”据办案民警介绍，检查业务员的聊天记录发现，一边是客户令人心酸的信息：“手里股票还没解套，跟着你们一周雪上加霜”、“大盘形势这么好，又有专业人士指导股票还买亏了，这就更郁闷了”；另一边是员工在公司一个名为“亿万富翁”的内部交流群里“你们几个先讨论一下怎么骗客户钱”。还有业务员赤裸裸地向朋友炫耀：“我们公司就是骗傻子客户的钱，就是没有文化没有常识的才会买这些产品和服务”、“一般是1万4到3万，多的也有很多，有客户交了30多万”，也有业务员在聊天中表示“我感觉我们的客户太可怜了”。涉案金额高达27亿！警方指出，事实上，华讯股票app仅仅是公司董事长周某富(即周垂富)看到国内有荐股同行因诈骗被判刑的案例后，为了掩盖公司诈骗本质而指令技术部门紧急研发的。其中根本不存在算法，所谓的优选股票也是人工筛选的，宣称算法只是显得更高端。一名负责app研发的技术人员交代，“其实没有什么技术含量，就是把一些信息数据搜集在一起，这些指标我们自己都没有搞明白，反正我自己是不会用的。”初步统计，华讯投资涉案金额高达27亿元，投资受损人遍布各地，为全面收集犯罪证据、挽回投资人损失，现公开征集案件线索，相关受害人可及时联系公安机关报警。董事长1月已经失联1月13日，国海证券针对华讯投资发出了风险提示性公告，因为对方董事长在内的一众高管处于失联状态。国海证券公告称，其作为华讯投资的主办券商，在督导中发现华讯投资董事长、实际控制人、信息披露人员失联，无法通过现场、电话、微信等方式联系。截至公告披露日，仍处于失联状态。上述事项可能对公司产生不良影响。提醒广大投资者注意投资风险。随后，华讯投资2021年2月4日晚间发布公告称，公司实际控制人李妮、周垂富于2021年1月8日收到深圳市公安局龙岗分局出具的《拘留通知书》，李妮、周垂富因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。截至收盘，其总市值仅为7500万元，2018年以来，股票换手率仅有22.79%，极不活跃。截至2020年上半年，股东户数为9名。除一家机构外，其余八名股东全部为自然人。
- 2022年02月08日
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- 2022年02月08日
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- 2022年02月08日
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2022-02-08
中金在线旗下p2p涉嫌非吸被立案，实控人被法院冻结1.6亿股权近日，福州市公安局苍山分局发布警情通报，“168金服”网贷平台涉嫌非法吸收公众存款犯罪案，已被警方依法立案侦查。苍山警方呼吁，至今未办理报案登记的“168金服”网贷平台的集资参与人，可携带相关证件进行报案。福州外地出借人，可通过邮寄材料的方式进行报案。在办案期限内未办理报案登记的出借人，公安机关将根据已经提取的相关数据认定参与金额。此外，苍山警方还依法敦促借款人尽快主动归还借款，若逾期还款将纳入失信名单，对拒不还款、恶意逃废债或经催收后仍不还款的借款人，构成犯罪的，公安机关将依法追究法律责任。168金服威尼斯人2299官网数据显示，平台累计出借金额45亿元。平台最新出借记录显示，168金服自2019年10月10日起停止发标。公开资料显示，168金服隶属于泉州中金在线金融服务有限公司。工商资料显示，168金服成立于2014年2月27日，注册资本3000万人民币，法人代表沈健，股东为中金在线（97%）、福州世纪诺华（3%）。168金服高管介绍显示，平台董事长沈文策，中金在线董事长、三五互联董事，曾任泉州银行海信支行行长，总行市场部总经理，天信投顾董事长。企查查数据显示，沈文策担任法人代表企业28家，控制企业40家，间接持股企业65家。沈文策，男，汉族，1968年出生，郑州大学金融学学士、厦门大学金融系硕士，同时取得执业证券分析师的职业资格认证，于2004年底创办财经网站中金在线。公开资料显示，中金在线网站于2005年1月正式上线，是全国三大垂直财经门户网站之一。根据官方简介，中金在线注册用户超过1500万，付费用户超过100万，每日访问量（pv）超3000万。企查查数据显示，沈文策持有6家企业股权被法院冻结，累计冻结股权金额超1.6亿元。此外，沈文策4次因自身失信被列入限制高消费，6次因关联企业失信被限制高消费。
- 2022年02月08日
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2022-02-08
福州一网贷平台创网贷最快跑路史互联网金融整治在各地逐渐拉开序幕，p2p网络借贷平台是整治重点之一。据国内权威的p2p网贷行业门户网站网贷之家提供的数据显示，截至2016年3月份，福建p2p网贷平台达到55家，问题平台单月新增两家，从2013年到2016年，出现争议、提现困难、跑路、停业等问题的平台，达到36家。在福建一家以抵押类借款为主营业务的p2p网络借贷平台担任首席战略家的刘逸阳(化名)告诉记者，2013年左右，全国p2p网络借贷平台勃兴。两三年时间过去，福建网络借贷平台也如雨后春笋般冒出，但身边很多平台转瞬即逝，有的经营不善，有的挂羊头卖狗肉，最快倒下的前后用时不过三天，背后徒留大量利益受损的投资人无力喟叹。福建互联网金融协会秘书长肖俊光认为，福建p2p平台的数量少且规模小，除了起步晚，人才不足外，与金融机构的谨慎态度、缺少大财团注资有密切关系。而网贷平台发展乱象的背后，关乎平台对资金托管的态度，也与平台风险把控能力以及社会信用体系的完善有密切关系，这其中，网贷行业自身规范和部门监管尤为重要。严峻现实福州最短命平台仅活3天金融机构对p2p持谨慎态度两三年间，刘逸阳视野里倒掉的p2p平台不计其数，最短命的平台只存活了3天。这家平台是被认为刷新业内跑路史、于2013年10月份上线的福州网贷平台福翔创投。据了解，该平台以较高的年化率和虚构“秒标”的方式吸引了几十万元资金，因为投资人找不到网站上公布的地址才被发现，随后平台老板跑路。据当时爆料人透露，“该平台没有客服，所有事务均由许总一人完成”。仅隔一年，福建另外一家p2p网络借贷平台闽昌贷也出现跑路风波。闽昌贷老板郭某借用平台虚构发布虚假抵押借款标(如高档汽车、黄金等)，向投资人融取资金后用于放高利贷、偿还债务等其他用途，不到一年时间，共吸收1053名网民共1.2亿元。不过，数月之后，资金链彻底断裂，郭某跑路躲进龙岩山区，后被厦门警方捉拿归案。据国内权威的p2p网贷行业门户网站网贷之家提供的数据显示，截至2016年3月份，福建p2p网贷平台达到55家，问题平台单月新增两家，从2013年到2016年，出现争议、提现困难、跑路、停业等问题的平台，达到36家，闽昌贷和福翔创投入列。记者选择了其中几家问题平台核实，通过客服电话询问，但都无法联系工作人员，如：友友贷，其威尼斯人2299官网(友友金服)的客服电话显示占线，固话已暂停服务，而融讯网的客服电话则已停机，海西贷、聚散财、金麒麟网址已消失不见，海西贷登记在工商的电话也已暂停服务。盈灿咨询常务副总经理、网贷之家首席研究员马骏接受东南快报记者采访时表示，网站上登记的平台有些是平台主动找过去，有些则是网站自己搜集，对网站的运营状况出现异常的情况，工作人员会进行核实，但披露的情况只做参考不作推荐。福建互联网金融协会秘书长肖俊光解释，目前福建p2p平台的数量及规模较北上广深仍然偏弱，一来是因为福建p2p平台起步晚，且由于薪酬待遇等原因缺乏足够的金融创新、产品项目及风控人才，但最主要的是金融机构对p2p平台持谨慎态度、同时缺少大财团注资。前世今生本土p2p多由小额贷款抵押担保机构转型而来福建省理财规划师协会副会长唐伟认为，福州p2p网络借贷平台除了国内一些大的p2p分支机构外，还有很多是从小额贷款公司，汽车、房产抵押担保公司转型过去。在业务层面上，则更多集中在传统抵押贷款的业务上，“纯信用贷款的很少”。刘逸阳说，房车抵押要经过相关部门登记，抵押的相关材料会公布在借款项目之下，一旦出现不还款情况，可以将抵押的房车折价出卖，以保障投资人的利益。如果对公布的材料真实性存疑，一来可以找部门核实，二来也可以亲自到门店要求查看原件。而信用借款，要依靠强大的风控团队把关，一旦出现不还款的情况，小平台催款的成本支出大。坏账一多，没有前期大量的资金支持，平台很容易垮掉。有业内人士透露，一些平台无奈之下会把债权转让给当地专门的催债团队；而另一方面，中国的征信系统仍未完善，信用信息尚未实现共享，经常出现借款者多个平台借款举债的情况。行业短板平台虚构项目招标自融支付机构资金托管难在哪？唐伟认为，p2p网络借贷平台近几年乱象迭出，很多平台挂羊头卖狗肉“存在自融嫌疑”，他向记者解释，部分公司看中理想项目，为减少融资成本，会去建设平台自融，利用自融来的资金进行投资，一旦投资亏损，为了周转资金便会采取虚构项目标的吸纳资金，若骗局被发现，或者资金链彻底断裂，便迅速跑路。按正常情况，p2p平台只承担信息中介、撮合借款方和出借方的作用，收取手续费即可，“平台自身不能碰钱，资金要有银行或者第三方支付机构存管”，唐伟说，但实际上很少有平台这样做，银行也不愿意去掺和这件事情，一来责任问题，银行很担心p2p平台产生的风险波及自身；二来成本问题，一些大平台每天有几万笔甚至几十万笔的交易，如果要审核每笔交易的真实性，银行要耗费的时间精力要远远超过所收取的管理费。也有一种观点认为，网贷交易短、频、快的特点，或需要银行重新开发专门针对网贷交易的新系统。肖俊光则认为，对于金融机构来讲，风险问题远远大于技术成本问题，市场上仍然只有小部分银行与大的p2p平台进行合作，但实际上网贷平台所称的第三方支付和银行存管，依然只是履行代收代缴的职能。部分合作银行考虑到此种风险，会事前做出免责声明。但网贷之家首席研究员马骏认为，目前来看，这种存管并非一无是处，起码提高了诈骗平台的违法门槛。利好创业刘逸阳说，通过p2p平台，满标速度快，审核后一天左右就能放款，基于大数据基础，投资人的钱会很容易匹配到适合的项目，一个项目最快可能只要数秒就能满标。因此该方式也便利了部分返乡创业的大学生。比如，当时福安一位大学生返乡创办了农博园，养起生态鹅，但销路成问题，通过当地市团委联系，该平台派人实地考察后，决定为其展开众筹，“即项目发起人通过平台发布筹款项目募集资金，资金募集成功后，发起人按约定的期限给予支持者对等的实物或服务的回报”。记者了解到，在福州也有部分p2p平台主营大学生培训贷款的业务，内容含括出国英语、驾校、计算机培训等。政策规定2015年12月28日，银监会发布的《p2p监管细则暂行办法(征求意见稿)》以负面清单形式划定了业务边界，明确提出不得吸收公众存款、不得归集资金设立资金池、不得自身为出借人提供任何形式的担保等十二项禁止性行为，对打着网贷旗号从事非法集资等违法违规行为，要坚决实施市场退出，按照相关法律和工作机制予以打击和取缔，净化市场环境，保护投资人等合法权益。同时，《办法》对业务管理和风险控制提出了具体要求，实行客户资金由银行业金融机构第三方存管制度及控制信贷集中度风险等，防范平台道德风险，保障客户资金安全，严守风险底线。
- 2022年02月08日
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2022-02-07
北京际洲木业有限公司因环保违法被罚3.5万元日前，北京市通州区环保局发布2017年2月行政处罚公示，北京际洲木业有限公司因环保违法，被罚3.5万元。通环监罚字[2016]第602号行政处罚决定书显示，北京市通州区环保局于2016年12月3日现场检查和2016年12月12日询问调查认定，北京际洲木业有限公司车间涂胶场所未安装净化设施，致使产生的废气直接向大气排放。上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条的规定。北京市通州区环保局依据《中华人民共和国大气污染防治法》**百零八条**项的规定，责令北京际洲木业有限公司限期改正，处3.5万元罚款。
- 2022年02月07日
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2022-02-07
北京瀛海豪邦橱柜厂因环保违法被罚2万元日前，北京市通州区环保局发布2016年12月行政处罚公示，北京瀛海豪邦橱柜厂因环保违法，被罚2万元。通环监罚字[2016]第96号行政处罚决定书显示，北京市通州区环保局于2016年9月18日现场检查和2016年9月23日询问调查认定，北京瀛海豪邦橱柜厂建设项目环境影响评价文书未重新报批，擅自开工建设。上述行为违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条第一款的规定。北京市通州区环保局依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款的规定，责令北京瀛海豪邦橱柜厂限期改正，处2万元罚款。
- 2022年02月07日
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2022-02-06
厦门一p2p平台自称完成备案当地金融办不作回应早在去年11月16日，厦门市金融办对5家拟备案的企业予以公示，公示时间：2017年11月16日-2017年11月25日，现已结束。5家拟备案的企业分别是厦门融信普惠网络借贷信息中介服务有限公司、爱日进（厦门）信息技术有限公司、厦门乾方位网络科技有限公司、厦门易汇利金融信息技术服务有限公司、京东旭航（厦门）网络借贷信息中介服务有限公司等。21世纪经济报道记者注意到，其中一家企业自称“已经获取正式备案文件”。农金宝互金（即厦门融信普惠网络借贷信息中介服务有限公司）威尼斯人2299官网称：“我司按照银监会等部委政策规定，及地方金融办指导已完成对平台的整改，已达到地方金融办要求的合规标准，在地方金融办已提交备案登记信息，经公示，已经获取正式备案文件。”对此，21世纪经济报道记者询问厦门金融办方面求证，相关人士表示“不方便接受采访”，农金宝互金客服表示“不清楚具体情况”，厦门另一家拟备案网贷平台负责人也称“不方便接受采访”。21世纪经济报道记者查阅另外几家拟备案的企业威尼斯人2299官网，则无更多备案进展。易利贷（即厦门易汇利金融信息技术服务有限公司）威尼斯人2299官网称，正在积极和相关政府部门申请备案。乾方位（即厦门乾方位网络科技有限公司在地方金融监管部门的备案登记情况）威尼斯人2299官网显示：“我司严格按照由银监会、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室四部委及厦门市金融办公室印发的各项政策规定合法合规经营，且已根据最新的《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》完成对平台信息披露内容的整改工作。我司已向厦门市金融办提交了备案登记的申请，现处于审核中。”日日进（即爱日进（厦门）信息技术有限公司）威尼斯人2299官网仅称，备案公示时间是11月16日。至于京东旭航（厦门）网络借贷信息中介服务有限公司，为京东金融全资子公司，注册资本5000万人民币，成立于2017年9月27日。不过，根据《关于做好p2p网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》，在2016年8月24日后新设立的网贷机构或新从事网络借贷业务的网贷机构,在本次网贷风险专项整治期间,原则上不予备案登记。
- 2022年02月06日
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2022-02-06
山东省经科发展集团被立案涉及华众财富及p2p平台华众金服摘要：警方已对山东华众金服以及财富管理平台华众财富非法吸收公众存款案立案侦查。 2月18日晚间，山东济南市公安局历下区分局对外发布通告显示，警方已对山东省经科发展集团股份有限公司（旗下运营p2p平台华众金服以及财富管理平台华众财富）非法吸收公众存款案立案侦查。通报提示，凡是与山东省华众民间资本管理有限公司签订过投资合同、协议，以及在华众财富、华众金服平台投资的客户要及时报案。p2p平台华众金服隶属于山东省华众金融信息服务有限公司，于2014年1月3日上线运营，法定代表人刘材。打开华众金服的威尼斯人2299官网，右上角还写着“国资背景，安全可靠”的宣传语。从股权结构得知，其由山东经科发展集团股份有限公司持股48%、山东省经济资产管理中心持股22.4%、深圳市融汇通金科技有限公司和宁波众创投融投资合伙企业分别持股10%、山东省经科实业总公司持股9.6%。股权穿透可以看出，山东经科发展集团股份有限公司为实际控制人，法定代表人是徐立。山东经科发展集团股份有限公司，由山东省经科实业总公司组建设立，是省管国有控股集团。而山东省经科实业总公司的威尼斯人2299官网介绍，其隶属于山东省发展和改革委员会，2016年8月，根据鲁政办法[2016]39号文件要求，山东省经科实业总公司国有产权划入到山东省国有资产投资控股有限公司实行统一监管。华众金服威尼斯人2299官网于2019年2月还曾发布“供应链金融（新）”标的，项目规模为10万元，预期年化收益10%，投资期限9个月，信息披露方面未对借款人等信息进行说明，投资记录显示仅2月14日有一笔2000元的投资，目前所有标的均已结束募集。查看公告记录，发现自2017年10月开始至2019年1月，平台每月都会发布一条“存管平台活动公告”，最近的1月活动内容中，分为新手奖励、推荐奖励、投资奖励、约标奖励、抢投奖励，对应的投资人可以获得2-150元的现金红包、1年的意外伤害险或1%的加息。有出借人透露，早在2018年8月，华众金服就出现停止对出借人兑付到期本金的现象，11月中旬停止付息，线上线下均出现逾期。根华众金服威尼斯人2299官网的运营数据显示，截至2019年2月18日，平台的累计交易总额为1.11亿元，借款余额3394.7万元，逾期金额2657.5万元，由此计算金额逾期率已超过78%。逾期90天以上的金额有350.5万元。
- 2022年02月06日
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2022-02-06
山东滨州p2p润合金融实控人获刑3年半：此前系区政协委员新金融探案 12月24日消息，近日，山东p2p平台润合金融非法吸收社会公众存款案终审裁定，实控人吴某获刑三年半，被处罚金20万元。据了解，该案非法吸收社会公众271人的存款3350万余元，其间，集资参与人提现2800万余元，尚未归还47名集资参与人共计588万余元。山东省滨州市中级人民法院刑事裁定书显示，吴某，女，1978年6月13日出生于滨州市经济技术开发区，大专文化，中国人民政治协商会议第十届滨州市滨城区委员会委员，山东弘旭医药连锁经营有限公司法定代表人、滨州润和投资咨询有限公司负责人，住滨州市经济技术开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年8月7日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。滨州市滨城区人民法院审理滨州市滨城区人民检察院指控原审被告人吴某犯非法吸收公众存款罪一案，于二〇一八年九月七日作出（2018）鲁1602刑初94号刑事判决。原审被告人吴某提出上诉。原审判决认定，2015年5月6日，被告人吴某为通过p2p融资平台融资，注册成立了“滨州弘旭投资咨询有限公司”（后更名为“滨州润和投资咨询有限公司”），并在互联网搭建了“弘旭融投”（后更名为“润合金融”）p2p网络融资平台，通过第三方网站“网贷天眼、网贷之家”等方式公开宣传平台的融资信息，并承诺在一定期限内以18%-21.6%的利润还本付息，通过p2p网络平台非法吸收社会公众存款。截止至2017年4月，该平台共非法吸收社会公众271人的存款33523244.55元，用于“山东弘旭医药连锁经营有限公司”、“滨州弘德药业有限公司”等公司的资金周转。其间，集资参与人已提现28057311.09元，尚未归还47名集资参与人共计5883350.9元。2017年5月至同年8月，吴某偿还多名集资参与人共计17.8万余元。同年8月7日，吴某经公安机关电话传唤到案，归案后如实供述其的犯罪事实。案发后，吴某等人与30余名集资参与人达成还款协议，并取得上述集资参与人的谅解。2018年5月15日、同年8月31日被告人吴某偿还已达成还款协议的上述集资参与人共计21.5万元。原审法院认为，被告人吴静违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人吴静投案自首，依法可从轻处罚。其在案发前已返还大部分本金且案发后与部分集资参与人达成还款协议，并取得部分集资参与人的谅解，酌情可从轻处罚。最终，被告人吴某因犯非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二十万元。责令被告人吴某退赔集资参与人37万余元，其中最多一笔为6万余元，最小1笔为15.5元。宣判后，原审被告人吴某以“愿意积极退赔判决书中确定的集资人的欠款，请求适用缓刑”为由，提出上诉。滨州市中级人民法院审理认为，上诉人（原审被告人）吴某违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。关于上诉人及其辩护人所提“愿意积极退赔判决书中确定的集资人的欠款，请求适用缓刑”的上诉理由，经查，截至判决之日，上诉人及其近亲属尚未退赔判决书确定的部分集资款项。吴某非法吸收公众存款数额巨大，情节严重，不符合缓刑的适用条件。最终，驳回上诉，维持原判。值得一提的是，金融虎旗下新金融探案注意到，当前，滨州润和投资咨询有限公司已更名为滨州栀子信息咨询有限公司。今年1月5日，滨州润和投资咨询有限公司法人张某已因“有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”被列入失信人名单。
- 2022年02月06日
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