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2022-02-13
哆啦钱包立案后通知清退：首次返还67%款项浙江省嵊州市人民法院关于“哆啦钱包”案即苏飞建为首的犯罪集团案受害人资金清退公告浙江省嵊州市人民法院对以苏飞建为首的犯罪集团（以下简称“哆啦钱包”案）涉财产部分立案执行后，依法有序推进资产处置、资金归集、信息核实等工作。为维护受损被害人的合法权益，现依据生效刑事判决和信息核实情况，对已执行到位的涉案资金进行清退。具体事项公告如下：一、清退对象清退对象为经核实认定的“哆啦钱包”案的受损被害人。二、清退原则“哆啦钱包”案受损总额为1403万余元，目前执行到位943万余元。本次清退943万余元，统一清退比例为受损金额的67.21%。具体清退金额以其受损金额乘以清退比例确定。三、清退开始时间自2022年1月25日开始。四、清退方式法院已委托工商银行为受害人开设电子账户，清退资金将汇入该账户。受害人须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取。五、相关提醒1.法院不会通过电话、短信等方式要求受害人提供验证码、银行卡号等个人信息，不会提出转账、验资、缴费等要求。2.故意编造虚假信息干扰资金清退工作、损害受害人合法权益的，将依法追究法律责任。3.受害人应根据当地疫情防控的要求，合理安排时间领取，避免人员聚集。4. 后续如有退赔，也将在本院微信公众号公告，请及时关注。特此公告。浙江省嵊州市人民法院2022年1月28日2020年11月，嵊州法院审理了“哆啦钱包”相关案件，提供威尼斯人2299的技术支持的服务公司也被判刑。媒体报道显示：2018年9月，张某注册成立某科技公司。2019年3、4月份开始，该公司自主开发并销售放贷类app，被告人陈某銮等人明知下游公司购买其公司开发的放贷类app用于“套路贷”犯罪，仍向阮某斌的科技公司、苏某建（已判刑）的文化传媒公司以及丁某栋的科技公司等多家网贷公司出售“哆啦钱包”、“宝来钱柜”、“喜鹊来花”、“波波钱包”等放贷类app，在放贷运营过程中提供风控服务、软件维护和贷超推广等帮助行为。张某等人逐步形成以张某为首要分子，被告人陈某銮为积极参加者，李某波、曹某俊等人为一般参加者的恶势力犯罪集团，各成员之间分工明确，配合严密，与上述网贷公司共同实施诈骗犯罪活动。判决结果积极参加者陈某銮被以诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币十万元。其余被告人分别被判处四年二个月至三年不等的有期徒刑，并处罚金。对部分情节较轻的被告人适用缓刑。
- 2022年02月13日
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2022-02-09
冰雪进校园之“贺岁杯”福建旱地冰球友谊赛落地霞浦一中教育部对十三届全国人大一次会议第6837号建议作出了明确的答复：国务院一直高度重视青少年体育教育，对学校体育工作进行了新的部署，提出“到2020年学校体育办学条件总体达到国家标准”：首先完善青少年体育政策制定体系；其次积极推进体教融合发展；再次积极推进学校体育教学改革；最后积极推进校园足球和冰雪运动发展。在新一轮体育教育改革中各部委领导们的共识是足球和冰雪进校园活动要整合包括政府、学校、家庭、社会等各方面的力量，形成合力，在冬奥会到来之际，也通过“冰雪运动进校园”打开“校园体育的进一步改革空间和可能”。当国家在做新一轮体育教育改革之时，远离首都的一个南方小县城——福建霞浦，一百多年来足球运动的开展就一直很普及。霞浦足球运动始于1895年，英国传教士在霞浦传教的同时就将欧洲的足球带进了霞浦，这里不仅有青少队，还有少年队、儿童队、元老队、常有精彩赛事不断上演。经过一代代霞浦足球人的不懈努力，2015年霞浦被评为全国足球试点县，这也是福建省唯一的足球试点县。霞浦一中也为霞浦足球走向全国输送出不少足球人才，从校长到学生都热爱体育运动，学校领导班子把体育作为重要的素质教育来抓。2015年一中黄彬老师受林校长的委派到上海参加了cfd旱地冰球教练培训，之后就把旱地冰球这项北欧运动深深地扎入这所校园，从篮球场的场地试用到正式旱地冰球场地的成立，每天傍晚场地上一定有很多学生打球的身影；从室外场地不够用到室内唯一一片篮球场也成为旱地冰球场地，班级对抗赛、教工对抗赛、校领导班子训练赛、校职工亲子赛，各种旱地冰球比赛在内外场举行，旱地冰球逐渐成为人人尽知的运动项目，霞浦一中成为自2012年宁德附小开展旱地冰球运动以来校园开展最普及的学校。为了校园之间更多的交流与发展，cfd与霞浦一中、宁德师院附小共同发起了2019年2月8日（正月初四）“贺岁杯”福建旱地冰球友谊赛。此次活动共有4个队伍参加：霞浦一中教工队、霞浦一中学生代表队、宁德师院附小队、旱地冰球联队，共计100余人参与本次活动。活动由霞浦一中、cfd旱地冰球中心精心策划和组织，以旱地冰球为纽带，结合学校、家庭、社会三位一体的开展体育教育，以球会友，增进感情，营造团结和谐的精神氛围为宗旨，冰雪进校园，让健康、团队协作的旱地冰球比赛项目成为活动的主旋律。旱地冰球运动具有简单易学、老少皆宜，安全性高、器材成本低、场地不受限制、运动趣味和团队协作力强、适合在校园开展等特点。比赛前，来自cfd旱地冰球中心徐丹萍教练不仅讲解了旱地冰球新的比赛规则，还从旱地冰球杆的使用、比赛场地、比赛时间、上场人员、定位球、处罚、技战术等方面进行新的介绍，并对旱地冰球的动作做了示范性的讲解，同时对队员们提出的旱地冰球方面的疑惑进行了解答。

10：00友谊赛准时开始了，比赛采用单循环制，4支队伍共进行6场，上场5人，每节15分钟，男女队员可同时参与。比赛过程，现场气氛欢快热烈，不时传来阵阵加油呐喊声，队员们高涨的热情和场外观众的欢声笑语交织成一曲和谐欢乐的旱地冰球交响乐。队员们在比赛场上都成了精神抖擞的运动健将，赛出了激情，赛出了水平，充分展现了健康向上的精神风貌，体现了集体意识、竞争意识，有效増强了教职工的凝聚力和向心力。旱地冰球联队的队员们娴熟的个人技术，二人或三人小氛围的默契配合，组织进攻速度快的特点，让观众们耳目一新。宁德师院附小教工队在副校长的带领下，队员们注意跑位，多传球，跑空档，前锋队员抢点射门及时。霞浦一中学生队是此次比赛中的黑马，具有初生牛犊不怕虎的精神，比赛中队员们不怯场，努力拼抢，体力好，个人突破速度快，发挥出很好的水平。霞浦一中教工队比赛中进攻主动，防守到位，跑动积极，把握进球机会能力强，参与比赛的男女队员多，同时林斌校长也积极参加比赛，与队员们一起配合，传球、进攻，不时赢得场外观众的热烈掌声。经过6场的激烈比赛，霞浦一中教工队获得友谊赛冠军。

近几年，在霞浦一中工会和团委的组织开展下，旱地冰球活动已经成为全校师生喜爱的一项体育活动，2019年贺岁杯友谊赛的举办，与学校一贯重视校园体育文化活动，创造良好的校园体育文化氛围是分不开的。即便是南方小县城，冰雪进校园活动也在这里开展得如火如荼。林校长说本次比赛是旱地冰球运动的第一届，我们要从今年开始，把冰雪运动的校园文化做得更有意义，把旱地冰球结合奥林匹克教育——“健康的身体、坚强的意志、完善的人格”带给更多孩子们。
- 2022年02月09日
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2022-02-09
总投资6336万元，霞浦一中（初中部）教学综合楼扩建工程霞浦第一中学教学综合楼（初中部）建设地点位于霞浦县福宁大道100号（霞浦一中校内）。项目由教学区、教研区、学术报告厅、附属建筑（连廊)及运动区等组成。建筑占有地面积为4116.8平方米、总建筑面积约16408.8平方米。估算总投资6336万元。教学区、教研区均为主体六层框架结构，一层为架空层，层高3米，二至六层为教学、教研用房，净层高3.8米。其中教学区占地面积约为1527.8平方米，建筑面积约为9166.8平方米。教研区占地面积约为436平方米，建筑面积约为2616平方米。附属建筑(连廊)占地面积约为80平方米，建筑面积约为480平方米。学术报告厅区建筑主体二层框架结构，占地面积2073平方米，建筑面积4146平方米。其中一层净层高4.5米为中型、小型学术报告厅等用房;二层层高12米，为大型学术报告厅。工程拟开工时间2019年5月，建设工期10个月。
- 2022年02月09日
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2022-02-08
骗子成立一连串空壳公司诈骗上千万二人因合同诈骗获刑近日,随着贵州省遵义市中级法院“驳回上诉,维持原判”的终审裁定下达,一起历时三年以投资为名实施的合同诈骗案得以终结,压在被害人王先生心上的一块石头也终于落地。精心设计的骗局事情要从2016年5月说起。2016年5月23日,一个中年人急匆匆地走进了凤冈县公安局:“我要报案,我怀疑有人诈骗……”报案人是凤冈县小有名气的企业家王先生。王先生是如何被骗的?骗子又是谁呢?原来,2014年,为投资开发当地的六池河景区,打造温泉小镇,王先生的公司买下了60亩地的承租权,先后投入了4000多万元。此后,他感觉经济上有些吃力,亟须引资才能进行进一步开发。同年下半年,经朋友引见,王先生见到了自称是香港中信公司投融部经理的廖某,他表示,可以考虑投资六池河项目建设。后查明,廖某此前以中信置业投资(咸宁)有限公司(未有股东出资,为空壳公司)占股51%在海南省三亚市成立了中信东朋(三亚)实业有限公司(下称三亚中信公司,未有股东出资,为空壳公司),其任董事长,陈某任监事。2014年9月,廖某又以三亚中信公司占股51%与他人成立了思南(中信)城市投资有限公司(下称思南中信公司,未有股东出资,为空壳公司),廖某任董事长,陈某任法定代表人和总经理。之后,廖某、陈某邀约杜某(现在逃)以香港中信公司执行总裁名义与铜仁市某县政府签订《某县基础设施和城市配套项目投资开发建设意向性协议书》,并将意向性协议篡改后做虚假宣传。随后,王先生带人考察了廖某的思南中信公司。廖某还带着他们到新区工地看了看,并把铜仁市某县政府与公司签订的投资“合同”也出示给他们。此后,廖某又带着一些人到凤冈考察了两次,表示可以投资30亿元共同来打造景区。随后,廖某、陈某与王先生签订了合作协议,约定由思南中信公司投资30亿元建设凤冈县生态养生旅游项目。得到信任后,继续“下套”2014年11月19日,廖某、陈某邀请王先生在凤冈县注册成立了凤冈中信公司。廖某任董事长,王先生等人任监事,陈某担任法定代表人,注册资本2亿元(均未实际出资)。同年12月2日,廖某、陈某等人以三亚中信公司调拨3亿元资金到思南中信公司和凤冈中信公司需要资金占用费为由,向王先生借款300万元。之后,陈某给王先生看了凤冈中信公司银行账户2亿元的存单,王先生更加相信其有雄厚的经济实力。后查明,陈某、廖某于2014年12月26日向吴某等人借款2亿元存入思南中信公司银行账户。同日,又将该2亿元资金转入凤冈中信公司银行账户,随后再转出还给吴某等人。思南中信公司由此付费177万元。2015年1月31日,廖某、陈某又邀约杜某以香港中信公司的名义与凤冈县政府签订了合作框架协议,约定由香港中信公司投资15亿元在凤冈县城建设希尔顿酒店及中港国际城市综合项目,投资30亿元建设凤冈县六池河景区项目。3月5日,廖某、陈某邀请王先生加入思南中信公司,共同开发思南邵家桥新区工程项目,称待项目完成后再共同开发六池河景区项目。此时,王先生并不知道,思南中信公司当时账户上余额只有77.64元,却有债务600万元。王先生成为股东后,廖某、陈某以资金占用费等为借口多次要求王先生打款。在3月11日至8月5日间,王先生先后11次向思南中信公司汇入资金共845.5万元。为了取得王先生的信任,廖某、陈某分别出具借款金额为408万元和200万元的两张借条给王先生,由思南中信公司加盖外资企业印章进行担保。实际上,思南中信公司除王先生实际出资外,其他股东均未实际缴纳出资。此外,陈某、廖某还以借款实施工程项目为由,个人分别向王先生借款127万元、35万元。在思南中信公司运行期间,陈某、廖某又成立思南(中信)置业公司等7家公司,以具体实施邵家桥新区项目的城市道路、管道工程、堤防工程等为由,对外大量收取合同诚意金2000余万元。陈某、廖某用王先生等人打入的资金找人高息拆借资金用于亮资偿付利息外,还将王先生等人打入的款项直接占有,用其资金租赁高档办公场所、购买汽车、高档生活消费等,导致被害人巨额资金无法挽回。2016年1月,思南中信公司停止营业。2月4日,王先生退出思南中信公司,不再持有股权,约定由思南中信公司偿还王先生资金约1300万元,但王先生并没有得到股权退款。因思南中信公司收取他人诚意金、保证金未退还,2015年底至2016年初,李先生、四川康泰塑胶科技集团有限公司等债权人先后向法院起诉了思南中信公司及股东,请求退还保证金约1130万元。之后,由于王先生是思南中信公司股东,被多个债权人提起民事诉讼,其他股东又无力偿还,办理这十多起民事案件的法院陆续来凤冈查封了王先生名下公司的资产,给其企业的生产经营造成了极大困扰。这时,王先生才意识到自己被骗了,遂向警方报案。抽丝剥茧,还原事实真相2017年3月、6月,陈某、廖某先后被警方抓获。“在审查起诉阶段,我们发现该案证据存在很多问题,要通过补充侦查来完善证据链,才能有效指控犯罪。于是,我院细化了退查提纲,与公安机关多次沟通,同时在办案中也注重保护民营企业家的合法权益。我们与公安召开了多次补证座谈会,针对补充侦查的方向、目的、方法进行深入探讨。达成共识后,我们与侦查人员一起赴四川、江西、湖北等多地取证,收集到大量被告人虚构事实和具有非法占有故意的关键证据。仅补充侦查收集的证据材料就达68册,最终二被告人实施合同诈骗的真相逐渐清晰。本案的资金流向是证明非法占有目的的关键,也是经济类犯罪成案的关键,我们把清理资金流向重点放在银行流水和所涉及财务人员的核实上,逐笔核实资金流向,制作资金流向导图。通过几个月的努力,终于理清了账务,使被告人非法占有、挥霍被害人的股金、履约保证金、合作诚意金的事实一清二楚。最终查明,二人共骗得王先生等人1051.8万元。”该案被移送审查起诉后,遵义检察机关的办案检察官如是说。通过补充侦查收集到相关证据后,检察官办案组在审查起诉期间围绕被告人利用空壳公司再成立空壳公司、高利贷款做存款流水亮资、更改意向性协议、虚假工程发包大量收取合同保证金、无任何实力谎称将巨额投资等一系列欺骗行为,认真进行证据梳理,撰写出11万字的审查报告,并制作出多达几百页的分类账务统计表和账务分类明细表。在相关证据的有力印证下,该案犯罪事实清楚明了,证据锁链环环相扣。2018年6月,凤冈县检察院以陈某涉嫌合同诈骗罪、伪造公司印章罪,廖某涉嫌合同诈骗罪向该县法院提起公诉。今年6月19日,法院对该案作出一审判决:以犯合同诈骗罪、伪造公司印章罪,对陈某判处有期徒刑十五年、一年零六个月,决定合并执行有期徒刑十六年,并处没收个人全部财产;以犯合同诈骗罪判处被告人廖某有期徒刑十五年,并处没收个人全部财产。一审判决作出后,二人均以自己的行为不构成犯罪为由提出上诉。日前,遵义市中级法院二审作出驳回上诉、维持原判的终审裁定。
- 2022年02月08日
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2022-02-08
温州又一家企业的财务被“老板”诈骗百万元！ 01假客户小丽（化名）是公司的出纳，8月11日上午，接到一个自称易兴贸易公司财务的电话，说他们公司有一笔款项要转到我们公司账户，让小丽提供开票资料。于是小丽就加了对方的qq，把开票资料发给了对方。（配图）02假领导不久，小丽发现自己被对方拉进了三人创建的qq群中，小丽一看还有一人是“老板”。“老板”单独找小丽聊天，问她易兴那边的款项有没打过来，说自己在开会，叫她跟进一下这个事，并给了她对方罗总的号码叫她代为联系。（配图）03假凭证小丽拨通了罗总的电话，询问对方款项打款的进度，对方说他已经在弄了，过三四分钟就打款。小丽和“老板”汇报了情况。过了几分钟，“老板”发来了一张转账凭证，总的付款金额100万元，称对方把款打到了他的私人账户，让小丽联系罗总，是否可以签合同。（配图）04“合同出问题，退回款项”小丽电话联系了罗总，对方说合同第三项有一条有改动，暂时签不了，这笔钱他们公司必须要退给他，等下次合同签订之后再打款。小丽向“老板”汇报了情况，对方说他现在在开会，叫她把这笔钱先从公司账户上退回去，晚点再把钱补回去。因为是“老板”指示，小丽就照做了。（配图）直到第二天上午，会计被老板叫到办公室询问100万元这笔钱的去处，小丽才意识到被骗。诈骗手段分析建立健全公司财务制度、财务人员养成汇款前通过电话或见面核实的习惯，都能有效避免上当受骗。一、诈骗步骤“客户”找上门诈骗分子利用通过不法渠道获得的受害人个人信息和关联的公司领导的信息，谎称是公司的“客户”，要给受害人公司支付保证金或者货款，要求受害人添加qq并发送公司信息。合同出问题接着在qq上冒充受害人的公司领导，谎称“客户”货款已经打到自己的私人账户，然后以合同有误为由，让受害人先用公司账户资金给“客户”退款。要求退款以在开会，手续后补等借口，麻痹受害人，并且故意造成事情紧急的气氛，要求受害人汇款实施诈骗。二、受害心理诈骗分子利用受害人对公司领导的敬畏心理，领导交代的事情不敢多问，让受害人来不及核实事情的真假，导致被害人一步步进入诈骗分子设计好的圈套，从而达到诈骗的目的。
- 2022年02月08日
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2022-02-08
上百家企业被骗近亿元，坚决打击电信网络诈骗近些年来，电信网络诈骗犯罪活动持续爆发，犯罪形势日趋严峻复杂，随着现代通讯和移动支付技术的迅猛发展，特别是境内打击力度空前加大以后，大批的诈骗窝点开始向境外转移，诈骗手法花样不断，诈骗行为屡禁不止，造成人民群众财产损失巨大。面对态势严峻的电信网络诈骗，如何筑牢防火墙，摧毁燃烧剂，业已成为司法机关的工作重点、要点和发力点。11月24日，徐汇区人民检察院召开新闻发布会，通报“7·30特大电信诈骗案”的办理情况。 2019年7月30日，上海某实业有限公司报案称被诈骗人民币3500余万元，“7·30特大电信诈骗案”遂案发。据了解，该犯罪集团通过租购某企业信息查询平台高级账户获取公司信息，再通过qq假冒公司老板，骗得财务人员向多个银行账户进行转账，被害企业多达147家，被骗金额高达9000余万元。据披露，该案的背后，是一个层级完备、分工明确的犯罪集团。2019年2月至8月间，该案主犯张某某、何某某先后组织数百人到柬埔寨对国内企业实施电信诈骗。在实施过程中，张某某、何某某等人按照公司化运营模式，对成员进行角色分工并进行统一管理。其中，“一线话务员”负责拨打诈骗电话，虚构将转账给被害单位钱款的事实，骗取被害单位财务人员或其他接线人员的初步信任，同时引导财务人员添加诈骗qq号码。待添加成功后，“二线网络聊天员”便利用伪造的转账凭证继续强化财务人员信任，并冒充“老板”，佯装询问之前的转账情况，诱骗其向其他指定账户转款。此外，还有专门负责租购“某某查”、qq账号，查询、打印被害单位信息，分发诈骗材料，提供收款账户的辅助人员，以及计算、分发工资和提成的财务人员，保障餐饮、交通等的厨师，司机等。随着“业务”规模的不断扩大，该犯罪集团已不断分设出了多个诈骗小组。案发后，徐汇区人民检察院迅速响应，第一时间成立“7·30特大电信诈骗案”检察官办公室，办公室成立后迅速依法审查批准逮捕18件。因案情重大，两名主犯张某某、何某某依法移送上海市人民检察院第一分院审查起诉。上述各被告人分别被人民法院依法判处有期徒刑10个月至15年不等。在处理该案件的难点上，徐汇区人民检察院第三检察部副主任张洪告诉记者：“第一个是涉案金额比较高，第二个是犯罪团伙的规模比较大，第三点就是层级分得比较多。其中一个最大特点就是除了大本营之外，它还分设其他不同的窝点。我们就使用了一组一策，针对每个小组用一个策略，由同一名侦查人员或者是同一位承办人检察官来进行办理，这样能够实现小组和全案整体化考量之间的平衡。”在办案过程中，徐汇区人民检察院探索新型办案模式，充分发挥集中领导灵活把控的专案优势，积极贯彻落实高检院相关刑事政策及办案理念，创设精准量型计算模式，探索律师全覆盖参与办案工作机制，引导公安机关积极追赃往事。为有效遏制犯罪态势蔓延扩散，保障人民群众财产不受侵犯，维护社会秩序健康运行，彰显了检察担当，贡献了检察力量。检察机关在此也提醒大家，不要轻信qq、微信等社交工具中要求转账汇款的信息，也不要轻易添加陌生社交账号的好友申请，凡涉及公司负责人的社交账号，在社交工具中要求转账汇款的，一定要当面或通过电话核实清楚，提高警惕。记者：曹香玉、施大尉编辑：曹香玉转载请注明来自上海徐汇官方账号
- 2022年02月08日
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2022-02-08
青岛振华城市建设公司伪造虚假合同实施投资诈骗 11月22日，山东青岛相关部门发布公告显示：2021年11月8日，青岛昌阳投资开发、水发投资集团报警称，青岛振华城市建设公司伪造虚假合同实施投资诈骗。2021年11月3日，嫌疑人伪造相关材料，在莱西市注册成立青岛振华城市建设公司，并在青岛银行莱西文化东路支行等银行开设对公账户。该团伙伪造了《应收账款质押合同》、《最高额担保函》、《借款协议》、《债权转让书》等多份虚假合同。在合同中加盖伪造的青岛昌阳投资开发公司、水发投资集团、莱西市资产运营公司公章，以此为基础在全国各大网络投资平台发布诈骗广告。并以“山东gdp第一城市债权产品”、“aa 担保方”、“双担保”等内容吸引投资者眼球，诱骗投资者进行所谓的“投资”，达到诈骗钱财的目的。
- 2022年02月08日
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2022-02-08
北京物科酒店管理有限责任威尼斯人2299的简介北京物科餐厅位于中国科学院物理研究所院内，环境优雅美观，停车方便，餐厅共有四层，一二层经营零点式快餐，风味小吃（各种面条、炒饭、盖饭、包子等）。三四层接待各种宴会包桌、零点炒菜、西式菜肴等。餐厅设有各种包间10余个，四层宴会厅可同时容纳120—200人就餐厅，能接待种种大型宴会（公司庆典、婚宴、同学聚会、各种会议活动）及会议自助餐。餐厅主要经营粤菜、湘菜、川菜、家常菜及西式菜点、比萨等。经济实惠、干净卫生是我们的经营原则，服务周到、热情是威尼斯人2299的服务宗旨。为能让大家有一个放心安全的就餐环境，餐厅特购置一套理化检测设备，对年进食品原材料进行检测，是现中科院下属餐厅最早拥有此设备的单位。愿北京物科餐厅成为您就餐的最佳选择。欢迎广大宾客光临！享用美味佳肴尽在物科餐厅餐厅电话：010-82648024 82648027团队订餐电话：010-82648023 手机：13520957175
- 2022年02月08日
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2022-02-08
重庆恒韵医药有限公司合同诈骗案实际控制人李金芳已被提起公诉一起经侦支队长受贿案，牵扯出此前的a股上市公司华业资本踩雷“百亿萝卜章”的陈年往事。11月17日，中国裁判文书网披露了重庆市公安局某分局经济犯罪侦查支队原支队长周某受贿案的二审刑事裁定书，而这背后，是高达400亿元的诈骗大案。医药公司购买假发票骗贷在本案中，周某曾担任重庆市公安局某分局经济犯罪侦查支队（以下简称某分局经侦支队）支队长，因受贿于2019年11月6日被重庆市监察委员会留置，2020年1月21日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕。2016年3月，李某某等人涉嫌犯非法制造、出售非法制造的发票罪一案被警方立案侦办，重庆某医药有限公司此前曾向李某某等人购买过假发票，用于骗取银行贷款，公司董事长害怕事情暴露，就安排公司副总胡某某“托关系”解决。经人介绍，周某最终接受了胡某某的请托。他利用职务之便，把李某某一案从某派出所上提至某分局经侦支队侦办，并最终同意了关于重庆某医药公司不涉嫌犯罪的调查处理意见。经查明，周某于2016年5月至2017年9月分6次收受胡某某贿赂共计160万元，并将其中100余万元交给父亲为其购买房屋，其余款项用于日常开支。法院一审认定周某构成受贿罪，判处有期徒刑5年6个月。周某提出上诉后，被重庆高院二审裁定驳回，维持原判。涉400亿元惊天诈骗案裁判文书中，还牵扯出了一起涉案金额高达400亿元的诈骗大案，而案件的主角，就是前述的重庆某医药公司。裁判文书显示，2018年7月，重庆市公安局在工作中发现重庆某医药公司采取应收款质押方式，向汉口、民生、光大、中信等十几家银行进行贷款，经税务部门对该公司提供的应收账增值税发票进行甄别，发现发票没有国家税务局总局印章，发票上的票面金额与税务系统内部实际金额不符，发票疑似伪造。调查发现，重庆某医药公司使用伪造的发票向多家银行贷款，涉嫌贷款诈骗犯罪。在侦办骗取贷款案件中，警方还发现该公司董事长李某通过伪造公司持有对陆军军医大学第一、第二、第三附属医院的应收账款和债权，转让给北京华业资本控股股份有限公司的形式融资，骗取华业资本及其他金融机构巨额融资款243亿元，尚有101.89亿元未归还，涉嫌合同诈骗犯罪。2018年7月9日和10月12日，重庆市公安局对重庆某医药公司涉嫌骗取贷款罪、合同诈骗罪一案立案。重庆市公安局侦查终结后将该案移送检察机关审查起诉。2019年12月31日，重庆市人民检察院第五分院向重庆市第五中级人民法院起诉，指控重庆某医药公司、李某等人骗取重庆光大银行等十家银行贷款142.5877亿元，承兑汇票等价值18.19亿元，合同诈骗数额242.04亿元，及向非国家工作人员行贿，构成骗取贷款、金融票证罪、合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪。也就是说，根据指控，重庆某医药公司涉嫌近400亿元的诈骗。上市公司因诈骗“万劫不复”实际上，重庆某医药公司的诈骗，可谓是让曾经的a股上市公司华业资本（*st华业）步入了万劫不复的深渊。华业资本也曾是资本市场的明星企业，原本主营房地产，后转型做债权投资，主要投资医疗机构的应收账款。具体来看，医疗金融供应链业务的运作模式，是以资管计划、合伙企业、信托计划等金融产品以折扣价收购供应商向三甲医院提供药品、设备、耗材等产生的应收账款，三甲医院会于到期日将按应收账款原值归还资金，从而实现投资收益。起初这块金融业务给公司带来了不菲的收益：2017年该项收益6.15亿元，占当年净利润的61.62％；2018年上半年收益再次达到4.15亿元，占净利润42.3％。然而好景不长。过了两年好日子，这棵曾经的“摇钱树”却成为了让华业资本爆雷退市的导火索。2018年9月，华业资本发出了让整个市场震惊的公告。其表示，最开始是子公司西藏华烁投资有限公司投资的应收账款债券出现逾期，合计应收账款逾期额达8.88亿元。之后，当华业资本派律师到债务人陆军军医大学第一、第二、第三附属医院去了解情况，然后发现债务协议是假的，文件上的公章系伪造！华业资本表示，“公司关联方重庆恒韵医药有限公司涉嫌伪造印章，虚构与医院的应收账款债权交易，可能导致公司遭受重大资产损失”。公告显示，当时华业资本医疗金融相关业务涉及应收账款存量规模为101.89 亿元，全部为从转让方恒韵医药受让取得。而耐人寻味的是，恒韵医药的实控人李某还是华业资本的二股东。百亿应收账款无法收回，华业资本的噩梦由此开始：资金链断裂负债累累、2018年年报被非标、上市公司披星戴帽、股价暴跌……2019年10月16日至11月12日，*st华业连续20个交易日收盘价均低于1元股票面值，触及交易所规定的退市情形，公司股票于11月13日起停牌。2019年12月4日晚间，上交所公告，依法依规作出*st华业股票终止上市（退市）决定。百亿萝卜章骗局，330亿市值灰飞烟灭。神秘的华业资本“二股东”百亿萝卜章骗局，指向了一个关键人物，华业资本“二股东”、恒韵医药实控人李仕林。出生于1973年重庆女商人李仕林，通过医疗器械掘得了第一桶金，在重庆三甲医院圈内小有名气。2015年，华业资本以21.5亿元收购了李某及其弟控制的重庆捷尔100％股权。2016年，华业资本原大股东将其持有的2.18亿股（15.33％股份比例），作价24.67亿元转给了李某旗下的几家公司，李仕林就这样一跃成为华业资本的二股东。值得注意的是，李仕林名下的企业中，恒韵医药主营医疗器械，业务主要是向多家三级甲等综合性全科医院的各个科室高中低端各种器械耗材，在重庆市场上经营医疗金融业务多年。之后，恒韵医药的债权成为了华业资本进入医疗金融市场额度目标。双方最终同意，101.89亿元的三甲医院金融债权被李某折价转让给华业资本，利好消息下华业资本的股价也曾一度高涨。然而，曾经的“现金奶牛”，最终成为了摧毁华业资本的黑洞。在2018年年度报告及2018年业绩预亏问询函的回复公告中，*st华业表示，公司于2015年收购捷尔医疗之后，捷尔医疗及其下属子公司又先后多次违规为李仕林、恒韵医药等关联方提供担保，在报告期内涉及案件9起，涉及金额高达17.13亿元，占公司2017年末净资产的25.18％。2019年11月25日，上交所表示，李仕林作为公司第二大间接股东，利用其间接持股优势地位，与公司开展巨额债权投资关联交易，但其控制企业向公司转让的相关债权对应底层债务不真实，造成公司巨大经济损失。作为*st华业第二大间接股东的李仕林，被交易所予以公开谴责，并被终身禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员。在此之前的2019年6月21日，*st华业发布关于威尼斯886699诉讼案件的进展公告，公司第二大股东重庆女老板李仕林已被批捕，重庆恒韵医药有限公司合同诈骗案实际控制人李金芳已被提起公诉。
- 2022年02月08日
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2022-02-08
警方突击大连华讯投资股份有限公司，诈骗金额高达27亿元，董事长在内12名高管被抓股民圈刷屏了！深圳公安出手，一家新三板上市公司，遭警方突查，董事长在内12名高管被捕！深圳龙岗警方28日发布消息称，龙岗警方近日突击查处大连华讯投资股份有限公司(简称“大连华讯”)，对147名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施，其中包括董事长在内的12名公司高管被逮捕。据初步统计，大连华讯公司涉案金额高达27亿元，投资受损人遍布各地。知名证券投资咨询机构大连华讯被查董事长在内12名高管被依法逮捕2月28日电据“深圳龙岗公安”微信号28日通报，近日，在深圳市公安局刑警支队的统筹指挥下，龙岗警方联合福田警方共800余警力突袭福田区某写字楼，对大连华讯投资股份有限公司（以下简称“大连华讯投资”）涉嫌诈骗和虚假广告案展开收网行动。对147名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施。目前，经检察机关依法批准，警方已对华讯投资包括董事长周某富在内的12名公司高管实施逮捕。披着“新三板上市公司”的外衣，通过虚假宣传、隐瞒真相、承诺收益的方式，诱导投资人购买“荐股套餐”，骗取高额服务费……公开信息显示，华讯投资成立于2000年，是国内较早取得投顾牌照的公司之一，2015年开始在深圳运营，同年在新三板挂牌上市(股票简称“华讯投资”，代码833924)。企业财报显示，华讯投资2020年上半年的投资顾问业务收入高达1.69亿元。（警方在深圳某写字楼的收网现场）套路很深称1个月就可以赚取1至3倍的利润去年3月，股民王女士（化名）在浏览网页时看到“大连华讯投资”公司的广告，声称可以免费赠送三支“金股”。王女士关注后，被业务员拉进了该公司的一个荐股群。群内每天都有“名师”推荐优质股票，还会推送“名师”点评股市行情的视频直播链接。王女士默默观察了一段时间，发现推荐的股票有一些确实会暴涨，群里的其他客户也经常发出一些赚了钱的图片。眼见群友盈利，再加上业务员信誓旦旦的承诺，只要缴纳服务费，公司开发的炒股软件“华讯股票app”就会帮助其利用大数据选股，1个月就可以赚到投资本金1至3倍的利润。于是王女士付款28000元购买了 “华讯股票app”的vip会员。刚交了钱，王女士就被移出了荐股群，理由是将提供“一对一的服务”。之后几周，王女士跟着“华讯股票”app的推荐买入卖出，却并未出现“连续暴涨”的情形，而是一买就亏、阴跌不断、深度套牢。王女士联系公司讨要说法未果，便向龙岗警方报警，并声称要去证监会投诉。随即，公司便有人员联系王女士，为她办理了退款。但按照公司要求，需要王女士删除所有与业务员的聊天记录，并向警方撤案。这一番蹊跷操作也引起了警方的注意。警方初步调查发现，网络上对大连华讯投资公司的投诉举报比比皆是。荐股群全是托前文提到的报案人王女士，在亏损后又用微信小号重新进入荐股群，发现经常在群里发图晒盈利的几个“老面孔”，也自称买了会员，但还是活跃在群里没有被踢掉，王女士怀疑这里面有“托儿”的存在。据调查，荐股群内除了被新拉进的股民，大部分群友都是公司业务员扮演的会员，专门负责在群内发送ps过的盈利截图或者转账单，吹嘘公司实力强，推荐的股票收益好。为何付费前暴涨付费后“跌妈不认”？付费前，在荐股群里，“名师”会推送集合竞价的高开股票或是近期连续涨停板的股票，这种股票大概率会在开盘后迅速涨停，但投资人几乎没有买入机会，却会给投资人造成“推荐的股票都暴涨”的假象。这类股票当然风险也大，必然有涨有跌，在随后的宣传中，业务员就“只报喜不报忧”，对上涨的股票夸大其词，对下跌的股票闭口不提。如果有投资者质疑为何推荐的股票跌了，业务员同样也有说辞，比如“免费的有金子也有沙子，这是因为没有购买公司的炒股软件，没有买卖信号”等等，进一步忽悠投资者购买会员。公司投放大量广告华讯投资先在多家网络平台投放“荐股名师”的广告，以免费领取“金股”的噱头吸引股民关注；随后由业务员将股民拉入荐股群反复“洗脑”，诱导其购买app会员。“华讯股票”app最便宜的会员，一年要收取8800元服务费，往上还有28000、39800、128000元不同档位。根据销售额不同，业务员能够从中拿到3%-10%的业绩提成。员工炫耀“骗傻子客户的钱”据办案民警介绍，检查业务员的聊天记录发现，一边是客户令人心酸的信息：“手里股票还没解套，跟着你们一周雪上加霜”、“大盘形势这么好，又有专业人士指导股票还买亏了，这就更郁闷了”；另一边是员工在公司一个名为“亿万富翁”的内部交流群里“你们几个先讨论一下怎么骗客户钱”。还有业务员赤裸裸地向朋友炫耀：“我们公司就是骗傻子客户的钱，就是没有文化没有常识的才会买这些产品和服务”、“一般是1万4到3万，多的也有很多，有客户交了30多万”，也有业务员在聊天中表示“我感觉我们的客户太可怜了”。涉案金额高达27亿！警方指出，事实上，华讯股票app仅仅是公司董事长周某富(即周垂富)看到国内有荐股同行因诈骗被判刑的案例后，为了掩盖公司诈骗本质而指令技术部门紧急研发的。其中根本不存在算法，所谓的优选股票也是人工筛选的，宣称算法只是显得更高端。一名负责app研发的技术人员交代，“其实没有什么技术含量，就是把一些信息数据搜集在一起，这些指标我们自己都没有搞明白，反正我自己是不会用的。”初步统计，华讯投资涉案金额高达27亿元，投资受损人遍布各地，为全面收集犯罪证据、挽回投资人损失，现公开征集案件线索，相关受害人可及时联系公安机关报警。董事长1月已经失联1月13日，国海证券针对华讯投资发出了风险提示性公告，因为对方董事长在内的一众高管处于失联状态。国海证券公告称，其作为华讯投资的主办券商，在督导中发现华讯投资董事长、实际控制人、信息披露人员失联，无法通过现场、电话、微信等方式联系。截至公告披露日，仍处于失联状态。上述事项可能对公司产生不良影响。提醒广大投资者注意投资风险。随后，华讯投资2021年2月4日晚间发布公告称，公司实际控制人李妮、周垂富于2021年1月8日收到深圳市公安局龙岗分局出具的《拘留通知书》，李妮、周垂富因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。截至收盘，其总市值仅为7500万元，2018年以来，股票换手率仅有22.79%，极不活跃。截至2020年上半年，股东户数为9名。除一家机构外，其余八名股东全部为自然人。
- 2022年02月08日
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